比特派钱包app苹果下载|比特币骗局揭秘2012

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揭秘疯狂的比特币：每个800元新的庞氏骗局？

2013年05月05日10:13 来源：中国经济网手机看新闻

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　　最近，一种名为“比特币”的网络虚拟货币逐渐走进大众视野，而来自国内媒体的一条最新消息更是进一步拉近了中国老百姓与这个特殊货币的距离。根据媒体报道，就在四川芦山4?20地震后，比特币被当做捐款汇入了壹基金的账户。那么这个比特币到底是什么？它从哪里来？又能做什么？今天我们就来关注这个神秘的货币。　　今天，和往常一样，翟文杰上班以后第一件事情，就是打开电脑，登录了一个挖掘比特币的网站。比特币玩家翟文杰说：“刚刚是8484，涨到8518。每分钟都在跳动的数字是给自己的一个刺激，就是我在挣钱，我在挣钱。”看上去翟文杰开着电脑，什么也没干，但短短几个小时，他的机器就自动已经挖到了0.85个比特币。他又打开了国内最大的比特币交易网站，今天比特币兑换人民币的行情是每个800元。这意味着，几个小时的功夫，翟文杰已经赚到了七百元。　　孙敏杰也是个比特币的爱好者，他和同事们常常讨论比特币的行情，只要机会合适，他们就会购进一些。这个让玩家们如痴如醉的比特币诞生于4年前。2008 年，一个化名叫中本聪的黑客在一个隐秘的密码学讨论组上贴出了一篇研究报告，勾画出了对比特币的构想。2009 年，他又为这个系统建立了一个开放源代码项目，正式宣告了比特币的诞生。　　比特币不依赖于特定的中央发行机构，而是使用遍布整个点对点网络节点的分布式数据库来记录货币的交易，并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。用户可以使用计算机依照规定的算法，进行大量的运算来“开采”比特币。在“开采”时，需要用电脑搜寻64位数字，通过反复解密，并与其他淘金者相互竞争，为比特币网络提供所需的数据。如果用户的电脑成功地创造出一组数字，那么就将会获得25个比特币的奖励。由于比特币系统采用了分散化编程，所以目前在每10分钟内只能获得25个比特币。与此同时，用户们也可以在网上的交易平台上买卖来获取比特币。　　这个机房就是翟文杰“挖矿”的地方。这些是翟文杰自己改装过的专门用来挖掘比特币的机器。八片显卡几乎日夜不停地进行计算，房间里的温度明显要高于外面。翟文杰说：“一共是12个矿机，在边上还有，因为它放着散热量太大，你手感受一下，现在都可以煮鸡蛋。耗电量这一天得有60块左右。”孙敏杰“挖矿”的机器也几乎没有停止过转动。孙敏杰说：“它挖矿的原理就是有一套非常复杂的加密解密算法，做离散数列的运算，然后它平均分配给这些所有连接在网上的挖矿的人，这样的话，就是谁贡献的运算能力多，谁分到的也就越多。” 　　虽然是看不见摸不着的虚拟货币，但是比特币已经变得不容忽视了。4月23日，壹基金宣布，已收到意向捐赠50个比特币。这是比特币在中国第一次成为捐赠物。而在遥远的欧洲小国塞浦路斯，比特币也风光了一把。今年以来，塞浦路斯政府对储户的银行存款征税。而人们突然发现，不受管制的虚拟货币比特币可以避税，也可以和美元等多种货币兑换，这减少了他们的财富流失。在塞浦路斯街头，甚至出现了比特币的提款机。那么在玩家们的眼里，比特币到底是什么？有人认为它和黄金一样贵重，但也有人认为它一文不值。北京安邦咨询有限公司研究员刘枭说：“相比黄金而言，它最大的缺陷就是它只是一个二进制的一个文件。” 　　尽管关于比特币的争论没有共识，但是所有的人都看到，世界上没有任何一种货币比虚拟货币比特币的增长轨迹更加刺激。在2011年，曾经有报道说，过去一年涨幅最高的货币是澳元，它兑美元的涨幅是27%；然而同样的一年之内，比特币兑美元，却是从0.5美元，涨到了13美元，涨幅高达2600%。并且比特币丝毫没有放松大涨的势头，今年四月的比特币更是一路冲到了一比特币兑换266美元！惊人的比特币行情，让一批人搭上了这趟财富的过山车。　　在全球最大的挖比特币的网站上，有一个代码为67717的帐号，始终排在挖矿数量的第一名。翟文杰说：“国内超级玩家，这个人他们是个公司，公司化的挖矿，他们这个叫烤猫，深圳的一家公司。你看它的ID，全网，全世界排名第一。”根据公布的运算能力算来，这家仅有四个人的公司每天挖到比特币财富的数量十分惊人。翟文杰说：“它(运算力)是7549G一天能产生357个。现在357个，简单的按800元(每比特币)算的话，一天是28万6千元。” 　　不光是挖矿者，制就连造挖矿机的人也成了亿万富翁。这台机器是一个网名叫南瓜张的博士改装的，用它挖比特币的运算速度远远地超过了一般的显卡挖矿机。翟文杰说：“今年已经挣很多钱了，他(南瓜张)卖了一批是600个单位，当时算是4万人民币一台其实很简单600台就是2400万，它第一批第二批的研发费用这一批全赚回来了” 　　不仅如此，国内最大的比特币交易网站也是日进斗金。翟文杰说：“它的手续费是0.3%，千分之三的样子。像现在交易8400个(比特币)，千分之三它就赚到了24个，现在我们一算就是2万人民币了，它只是交易的，它买家卖家都收，它赚到了4万8。” 　　翟文杰亲眼目睹了太多的人靠比特币发家。他觉得自己再也不能错过这次机会。于是他花了840个比特币，从南瓜张那里订了十二台挖矿机。如果按现在一个比特币800元的市价计算，这批挖矿机已经价值近70万元。新的机器会比翟文杰现在挖矿用的机器效率高十几倍，翟文杰算了笔帐，新机器一天可以挖到24个比特币，一个月便可以收回所有的成本。　　同样尝到了比特币甜头的孙敏杰也刚刚下了挖矿机的订单，他和他的同事们从美国买来了五台挖矿机。然而，比特币的“金矿”并不是取之不尽用之不竭，根据创始人中本聪的设计，比特币的总量只有2100万个，目前比特币的货币生产速度是每10分钟25个新比特币。但是每四年，比特币产出的数量就会减半，直到达到数量上限。随着挖掘的人增多，每个参与者能挖到的币也会越来越少。　　因此，对于矿工们来说，时间十分的宝贵。翟文杰说，下个月，等他新的挖矿机到了，他打算给它们安排个新家，甚至还要请个“保姆。” 　　二、　　我们看到了“矿工们”的掘金生涯。可以说在诞生之初，比特币还只是玩家们的玩具，如今却已是增速最快的虚拟货币。从2010年比特币开始与实体商品实现了兑换，从专营数字产品的网站，到经营红酒的厂商，从餐厅到电话公司，越来越多来自不同国家的商家开始接纳比特币，比特币越来越像真的货币了，我们再来看记者的报道。　　这是位于北京市海淀图书城附近的一家主题咖啡厅，浓厚的创业氛围、20元咖啡可以坐一天的消费理念吸引了众多的电脑极客和互联网创业者聚集于此。而就在一个半月前的一天，咖啡馆员工马凤凤在这里第一次收到了0.012比特币。从未收过比特币的马凤凤不敢轻易做主。咖啡馆员工马凤凤：“我就去问我们老板，我们可不可以收比特币？老板说当然可以。他就是我们第一个用比特币付款的客人。” 　　这个美国男孩叫杰克，是北京语言大学的一名留学生，三年前来到中国。就是他在这家咖啡馆里促成了第一笔非网络的比特币交易，而从此以后，杰克几乎都是用比特币在这里购买咖啡的。杰克告诉记者，他经常去一个叫btcchina的网站，这个网站类似于比特币银行，这里有即时变化的比特币兑换人民币的汇率，根据这个汇率，就可以算出一杯咖啡所需要的比特币单位，然后只需要扫描一下咖啡馆比特币账户的二维码，交易就完成了。杰克接触比特币不过3个多月的时间，但已经深深的爱上了比特币的便捷，他除了用它购买咖啡，还经常去一个接受比特币付款的中国购物网站。比特别玩家杰克：“这个网站叫做：我就想买，这个面罩是防流感的，如果你想买这个就点击这个按键。” 　　杰克向记者演示了他购买面罩的全过程。记者看到，每个比特币玩家都会在网络上有一个电子钱包，购物时，只需要将物品的价钱换算成比特币单位，再扫一下网站设置的二维码，找到网站的收款地址，便可以轻松的对货品进行付款。整个过程不过一两分钟的时间。比特别玩家杰克：“在我用比特币前，为了把我的钱存回我美国的账户，我需要带上我的人民币，去银行排队，然后等上好几天，钱才会到帐。现在我只需要给我美国玩比特币的朋友说，我卖给你一些比特币，然后我的钱当天就能到帐。”　　在比特币还没有被大多数人所熟知时，它却已经拥有了大量铁杆的粉丝。杰克说：“我的一位在北京的朋友，他其实搬到北京就是因为比特币，因为他喜欢用造币机挖矿，那是一个很耗电的数据处理过程，巴西的电费特别贵，所以他决定来中国，因为中国的电费便宜。他来中国只带了200块人民币，然后他在北京认识了其他挖矿的比特币玩家，他还用比特币跟他们交易，买了辆自行车。”比特币玩家之间仿佛有一种天然的信任感，就在我们采访期间，杰克就从另一位年轻人手中交易了2个比特币。　　这个叫田甲的男孩，毕业于清华大学计算机系，也是比特币的资深玩家。最近壹基金接受比特币捐款，还引起了人们对比特币的匿名性和透明性的高度关注。田甲也给记者演示了壹基金的捐款网站。比特币玩家田甲：“已经233个比特币了。这个是4月21日之前或者是某个时间。82是说一共有82笔捐款。它现在的余额就是233。换算大概乘以900吧。233乘以900就是20万人民币左右。每一笔捐款你都可以看到他的记录。这个捐款不仅可以很透明，还可以接受国外的捐款。你只要把这个地址贴到国际论坛上去，他比较关心国内的事情，他会捐款。它是匿名的，你也不会担心会透露你的信息，而且它的每笔资金流向，如果它想公开的话，也是可以做到的。这上面不仅有收款还有发款。”　　比特币的每笔交易既透明，又匿名，也就是说，每一个拥有网络客户端的人都可以查到全世界所有即时产生的比特币交易，但是却无法得知这笔交易来自哪里，去向哪里，用作什么用途。杰克说：“人们说比特币是半匿名的，因为如果有人知道你的账户地址，他们可以给你付钱，也能看到你收钱，但他们无法得知，钱从哪里来，到哪里去，或者说谁付你的钱，你给谁打了钱。”　　三、　　就在上月中，加拿大艾伯塔省的居民泰勒・莫尔准备出售一栋独立屋，这桩买卖瞬间成为各大媒体的焦点，因为其附带的条件是，如果买家选择用比特币付款，他愿意给折扣。这一幕让我们联想起了17世纪郁金香泡沫盛行时，一个郁金香球茎的价格也被炒到可以换一栋房子。今年年初，比特币还徘徊在20美元左右，但是到了4月份，就飙升到200美元以上，整整涨了10倍。离谱的涨势，让比特币成为世界各国投资者眼中的猎物，不少中国人也成了第一批吃螃蟹的人，我们来认识一下他们。　　端宏斌，国内首个比特币对冲基金管理人，财经专栏作家。随着比特币在国内的急剧升温，端宏斌忙得不可开交。比特币投资者端宏斌说：“很多邮件发给我的，电话、邮件、QQ、微信、微博，基本上各种渠道都有。]都是看了我一些关于投资方面的报告，然后对比特币有一些疑问，然后跑来问我。”　　今年4月10日，比特币一路摸高到266美金，又在短短几天跌至50美金，随后又迅速回到140美金左右震荡。端宏斌的比特币对冲基金，在这个疯狂的4月经手了四五百个比特币的买卖，而国内比特币交易所的交易量更比去年同期增长近千倍。比起比特币的支付功能，比特币投资，更像这场摇滚盛会的最强音。　　端宏斌在自己的博客上惊呼“比特币疯了”。而比特币散户炒家，网名多啦的这个年轻人，有着两年的比特币投资经验，在网上管理着两个比特币炒家群。他对这个四月也是记忆犹新。比特币炒家多啦说：“常说的话就是说杀红眼了，这些人看到了这里的利益非常的浑厚，而且尤其是对于投机者来讲，就好像是斗牛士手里边的红靶子，猛牛看到了之后就会不顾一切地向前冲过去。”　　2010年7月17日，世界最大的比特币交易网站MTGOX成立，当时比特币的价格不到0.05美元。当时，多啦还是大学三年级学生，端宏斌还是个财经专栏作家。那时赚到钱的是比特币的挖矿工，炒家们谈到那段历史都只能望而兴叹。端宏斌说：“很多人想的，比特币是什么东西，没听说过，然后就忽略了，这是很大的失误，因为那个时候非常便宜嘛，一个币才一两个美分，到现在相当于涨了一万倍。”　　而比特币的投资魅力第一次爆发，也就在2011年的6月。端宏斌说：“30美元之后就开始下跌了，，一下子从十七美元打到0.01美元，就是1美分，就是我看他从17掉到0.01大概就四个小时里面。”端宏斌迅速从淘宝上买了自己的第一块比特币，而还是大三学生的多拉，揣着自己攒下的5000元和从兄弟姐妹那凑来的5000元，买下了一台用来挖比特币的挖矿机。但是随着比特币的暴涨暴跌，多拉的想法改变了。　　端宏斌抱定了比特币长期相当于硬通货的信念，杀入比特币市场，多拉则看中了比特币频繁的涨跌，玩起了比特币的高抛低吸。虽然两个人都不愿向记者透露投资比特币到底收益多少，但我们的确看到，比特币从交易诞生至今，升值了5320倍，并且持续戏剧化的涨跌。多啦说：“(四月)一下从1000多人民币，掉到了五、六百人民币的时候，已经是造成大规模地恐慌性的抛售了，，但是等到后两天被专家操盘之后，价格又再一次地压低。”　　刚刚过去的4月这次暴跌，把很多炒家的信心压到了谷底。端宏斌认为，比特币的这种极致状态已经呈现出了泡沫化的征兆。端宏斌说：“现在的价格就是一个投机，如果比特币未来没有很好地应用的话，比特币的泡沫我估计还是要破裂的。”　　四、　　尽管比特币的核心开发人员一再明确强调比特币只是一个“实验性”的项目，并反复提示投资的风险，但显然没有浇灭投资者的热情，比特币会否存在泡沫？我们说，实体货币具备支付手段、流通手段、价值尺度、世界货币和贮藏手段五大特性，以比特币目前的定位这些都可以实现。甚至相比于实体货币，比特币因为不受政府管控，总量恒定等特点，在某些方面更优于传统货币。那么像比特币这样的虚拟货币生命力有多强？未来又将何去何从？我们来听听专家的观点。　　刘枭所在的北京安邦咨询有限公司已经连续两年对比特币进行跟踪研究，刘枭认为，比特币发展迅速的原因是，它是一种去中心化的货币。北京安邦咨询有限公司研究员刘枭说：“每个人都可以成为发行者，都可以成为金融机构，也都可以成为买卖货币的，没有任何规制的这么一个交易者。”刘枭观点，得到了中国建设银行高级经济师赵庆明的认同。　　中国建设银行高级经济师赵庆明说：“过去几年内，因为这种全球流动性泛滥，央行各家主要的央行都在搞量化宽松，就是流动性应该说似乎是一下子就泛滥了，所以引起了一些人的不满和担心。”而曾任央行货币政策委员会委员的李稻葵则给出了不同的观点。清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵说：“与其说它现在很多的投资者对于主权货币，包括人民币产生的不信任，倒不如说主权货币现在发行得太多，就这种情况下，有大量的资金正在寻求投资的对象，正在寻求投资的通道。”　　短短不到四年时间，比特币的市值从最初每枚5美分飙涨到最高时266美元，3年飞涨了5100倍，刘枭认为比特币的暴涨暴跌已经远远超出了它本身作为一种货币的功能。刘枭说：“最重要的是2100万上限这么一个特征，这个特征使得比特币成为了一个具有强烈投机属性的一个工具。”　　比特币，这个在设计之初意图对抗现有货币体系的网络工具，正在成为一种投资甚至是投机的工具。疯狂的比特币，到底是完美货币还是新的庞氏骗局？李稻葵说：“是传递热山芋的机制，而不是真正拿去使用的功能。这是判断它是不是旁氏骗局的，是否是旁氏骗局的最根本的标准，如果它的购买者真正喜欢这个产品，觉得这个产品有使用功能、投资功能，这就是一个正常的投资品或者产品。如果投资者购买者他的目的并不是使用，并不是投资，而就是要把这个产品在短期内以更高的价格卖给下一个受骗者，这就是旁氏骗局。”　　刘枭说：“刘枭：我们认为现在比特币价格这么高，它实际上是一种投机泡沫，比如说像早期的“郁金香泡沫”，再像后来最近的最近的次债危机，就仅仅从投机这个角度来讲，它和之前的郁金香和次债衍生品没有本质的区别。”　　那么比特币的未来究竟会走向哪里？赵庆明说：“我觉得极有可能是昙花一现，首先是我觉得就目前他已经成为一个投机的标的了。另一方面缺乏金融体系给它支撑。”如今，美国已经开始对比特币进行监管，对虚拟货币实行反洗钱法规。而在中国，针对虚拟货币的监管条例是文化部与商务部联合下发《关于网络游戏虚拟货币交易管理工作的通知》。不过在李稻葵看来，现有针对虚拟货币的法律条例不能完全适用于对比特币这种新型虚拟货币的监管。李稻葵说：“该怎么去监管、该怎么去防范我们的中间的一些不规范的现象，怎么保护相关的使用者、投资者，这个可能还需要研究新的办法。”　　五、　　有人将比特币比作类似黄金，因为他们的总量都是恒定的，但是我们看到，即便是被称为“硬通货”的黄金，金价也不会只涨不跌。黄金本身没有泡沫，但价格过高，就有泡沫了，而泡沫最终都会破灭，比特币等虚拟货币同样如此。更可况，除了比特币以外，难道未来就不会出现新的虚拟货币吗？通用虚拟货币越多，比特币的价值越接近于0。这种纯粹运算出来的数字符号的货币，没有任何资产支持，没有财务收支，没有现金储备，没有使用价值，本身只是一个流通符号而已，一旦失去了信用保证，就是一堆印刷漂亮的废纸。投资者应该警惕，这个世界没有所谓安全的投资，所有的投资都是有风险的。

(来源:中国经济网)

买了虚拟币却卖不出去，央视揭秘“百倍币”骗局_金改实验室_澎湃新闻-The Paper

币却卖不出去，央视揭秘“百倍币”骗局_金改实验室_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1买了虚拟币却卖不出去，央视揭秘“百倍币”骗局央视新闻2021-06-02 18:46金改实验室 >字号央视新闻6月2日消息，最近一段时间，虚拟货币的监管力度不断升级。5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确提出要“打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递”。不久前，互联网金融协会、银行业协会、支付清算协会联合发布公告，要求会员机构不得展开虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务。国家的禁令之下，一场虚拟币清退行动立即展开。虚拟币挖矿最为集中的地区之一“内蒙古”，5月25日公布了《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》，严格禁止虚拟币挖矿行为。卖不掉的虚拟币这并不是国家第一次这么大力度来监管虚拟币了。2013年，人民银行等5部委印发《关于防范比特币风险的通知》，禁止金融机构和支付机构开展比特币相关业务。2017年，人民银行等7部委发布《关于防范代币发行融资的公告》，指导地方政府排查清退涉嫌非法发行证券、非法集资的虚拟货币交易和代币发行融资平台。但此后，一些平台如火币、欧易等转移到境外，仍然面向境内居民提供服务。今年上半年，随着虚拟币整体市值的暴涨，虚拟币已经成为了圈钱诈骗的重灾区，不少人都在高收益的诱惑之下参与境外平台组织的交易炒作活动，落入了别人精心布局的陷阱。不久前，李女士找到记者，称她在境外交易平台上买入的一种虚拟币，竟然在想卖的时候却发现卖不掉了，投入的钱全都打了水漂。李女士：你看这是我当时截的图，卖出的时候它就显示交易失败。李女士正在展示的这种虚拟币名叫TRTC，今年年初，这种虚拟币从一文不值，价格一路飙升。熟悉虚拟币投资交易的李女士看准了这个机会，在境外平台上用约合六千元人民币，买入了这种TRTC币。李女士：我们都把这种币叫百倍币，你可以想想这个最开始的时候行情有多好，觉得它能涨一百倍。记者：没有怀疑过会出问题？李女士：没有怀疑，因为这个币主打的概念叫流动性挖矿，算是现在币圈一个新的投资风口吧，大家都在炒，没想过竟然最后不让卖了。一卖出就报错，这样的问题是个别现象，还是普遍情况？另一位熟悉炒币流程的玩家，帮记者进行了一次测试。这位玩家告诉，这种TRTC币只能用另一种数字加密货币“以太坊”来购买。视频中，这位玩家正在通过手机上的App访问虚拟币交易平台，来买进以太坊，再买入TRTC币。但是在尝试把它卖掉时，系统出现了交易失败的提醒页面。买了“百倍币”缘何不能卖？这个虚拟币到底存在着什么问题？是交易系统出了临时故障，还是人为设计的圈套呢？为了搞清TRTC币无法卖出的真正原因，记者来到了一家专门做区块链安全的技术公司。很快，技术人员监测到了TRTC的资金盘。没想到的是，曾经的百倍币，现在已经彻底成了空壳。某区块链技术公司安全工程师李旋：池子里已经被全部掏空了，价值归零了，相当于把交易池里面所有的以太坊拿走，差不多有59个以太坊吧，价值是10万美金。这一发现让这种虚拟币更加疑点重重，不仅无法正常卖出，就连投资者们投入的以太坊也不翼而飞。为什么会出现这样的情况？记者和技术人员开始对TRTC币的所有历史交易记录进行逐一筛查。记者看到，在这些历史交易记录中，的确存在着大量买入和卖出的记录。单从这些记录来看，无论买入还是卖出，似乎并不存在障碍。然而当我们再三查看比对、展开了更详细的交易信息后，却发现了问题。李旋：当时应该有挺多人来参与购买，但是卖出的话，我们其实可以看到只有这个尾号799的信息。记者：这条卖出记录是尾号799的人操作的，这个也是799 ，全部是799卖出的。为何只有交易地址尾号是799的这名用户能够成功卖掉了币，而像李女士一样的其他投资者，却无一人成功卖出呢？这位799到底是谁？带着疑问，我们对TRTC币的源代码展开了分析。经过仔细的研究筛查，我们在长长的代码中，发现了这样一行小字。李旋：在转账的函数里，其实有一个条件。最下边这一行能看到，发送者等于owner，也就是说只有owner（发行者）能卖出去，但是其他用户的话就只能买不能卖。正常的代码是没有这个限制的。所谓的owner就是这个虚拟币的创造者。这处精心设计，让他自己成为了唯一一个有权卖出的人。不难看出，这位创造者正是尾号799的神秘用户。交易记录显示，最后一笔转走了资金池里所有以太坊的，也正是此人。李旋：这种操作就把别人有价值的币诈骗过来了。普通用户不太懂的情况可能很快就会被吸引进去。通过这家区块链安全公司的数据库，技术人员向记者展示了这样一张密密麻麻的表格。这上边是多达51种不同名称的虚拟币，而它们的创造者，统统是这位尾号799的神秘玩家，目前这些虚拟币全都处于资金池已被掏空的状态。而在其他人发行的虚拟币中，记者也发现了类似的套路，这种叫KKS的币，也被创造者设置了交易障碍，让投资者无法自由买卖。如何炮制“百倍币”？看到这儿您肯定明白了，这是新技术之下一个彻头彻尾的骗局，利用的就是投资者们不懂区块链技术，却又盲目跟风投机的心理。那么这样骗钱的虚拟币到底是怎么发行上线的？为什么还能制造出暴涨的假象、引人上钩呢？记者辗转多地，最终找到厦门的一家区块链技术公司，经过反复研究，这家公司破解了这些骗钱的虚拟币从发行到控盘的全部操作流程。某区块链技术安全工程师冯昌盛：预计三分钟之内可以发行这个币。记者：三分钟就可以？那我们来进行一个计时，现在是早上的10:05分，我们请技术人员为我们进行一个演示。冯昌盛：首先我们从主网随便复制一个代币代码，然后放到线上的IDE（编程软件）上，只要输入代币的名称，我们起一个名字叫ABCD。然后只需要点击“部署”，在交易所上架，设定一个初始价格1枚以太坊可以换10枚ABCD。现在已经成功了，那我们普通用户就可以在交易页面，直接找到这枚代币。记者：可以成功搜到ABCD币了，现在是10:07分，我们只用了不到三分钟的时间就成功发行了一枚虚拟币。复制一段代码，改一个名字，设定一个价格，只需要几个简单的步骤，一枚虚拟币就成功上线交易平台进行买卖了。然而更让人意想不到的是，这种毫无价值的虚拟币不仅可以随意上线，还能肆意操控价格。冯昌盛：我们代币发行，基本上所有的代币都在我们手上，就可以用我们手上巨量的代币去操控市场价格，相当于左手倒右手，把价格给拉高。在这位技术人员的演示中，当他自己买进这种ABCD虚拟币的时候，交易平台的K线图立刻出现大幅上涨。反之自己卖出的时候，K线图又立即出现了下降。左边是操作，右边是K线反馈。冯昌盛：在一个项目方的宣传洗脑之下，普通用户一看到价格升高，普通用户就会盲目跟风购买这个代币。当大量用户涌入购买这个代币的时候，项目方就会使用他持有的代币去砸盘。发布这种币是没有任何门槛的，去中心化的交易平台，任何用户都可以在这儿进行交易、发布代币，也不会核实代码有没有问题。技术人员所说的这个没有任何审核的交易平台叫作uniswap，是一家境外交易网站，也是当前全球活跃用户最多的交易平台之一，记者打开这个交易平台的网站，发现了一条免责声明。李旋：会提示你，任何人都可以创建这样的交易，它是没有审核的，没有关注到，就导致可能会盲目地参与其中了。2020年虚拟币安全事件增长240%这一类代币发行融资活动本质是非法发行证券，涉嫌非法经营和金融诈骗。但这些还只是虚拟币交易风险的冰山一角，虚拟币交易还暗藏着哪些问题和风险？记者走访了国家计算机网络应急技术处理协调中心。国家计算机网络应急技术处理协调中心的统计数据显示，随着上半年虚拟币交易量的活跃，各类风险隐患也是层出不穷。国家计算机网络应急技术处理协调中心吴震：很多不法分子利用虚拟数字货币进行洗钱或者非法资金转移，可能会对国家的经济秩序造成扰乱。甚至还有一些不法分子打着区块链的旗号进行诈骗。同时，现在我们收录了400多个漏洞，有漏洞就会被不法分子利用窃取相关的数字资产。国家区块链漏洞库发布的报告指出，据不完全统计，2020年度区块链领域发生的安全事件数量达555起，相比于2019年安全事件增长了近240%；主要包括诈骗/钓鱼事件204起、勒索软件事件143起、交易平台安全事件31起。所造成的经济损失高达179亿美元，环比2019年增长了130%。自新冠疫情以来，境外虚拟货币交易平台上的各类非法金融活动更加活跃。除了李女士遭遇的涉嫌非法发行证券的代币发行融资外，比较火热的还有虚拟货币远期合约交易，有数十倍到上百倍的杠杆率，本质上不过是“赌多空”的游戏。这类非法期货活动给参与群众带来巨额财产损失，时常有投机者爆仓的新闻报道，但虚拟货币交易平台在背后赚得盆满钵满。别让炒作之风干扰区块链健康发展炒币投机不等于高大上的理财，而是高风险的赌博，有的甚至是违反法律的行为。对普通投资者而言，面对境外交易平台和庄家掌握信息、资金、筹码，拥有巨大的信息优势，最终难逃“被割韭菜”的命运，还需多一分冷思考。而对区块链的从业者而言，区块链技术创新也不等于炒作虚拟货币，如何让区块链技术脱虚向实，让“区块链+”在各个应用场景落地生根，为中国经济转型升级、实现高质量发展注入新动能，这才是技术创新的应有之义。（原题为：《买了虚拟币却卖不出去！总台记者独家揭秘“百倍币”骗局》）责任编辑：万婷婷澎湃新闻报料：021-962866澎湃新闻，未经授权不得转载+1收藏我要举报#百倍币查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

比特币是骗局吗？ - 知乎

比特币是骗局吗？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册比特币 (Bitcoin)比特币是骗局吗？挖矿需进行大量的数据运算。我有一个猜想：打个比方，有一家大公司，进行天气、气候研究，建立了一个大气环流模型。但公司设备性能达不到要求，或处于成本考虑…显示全部关注者2,136被浏览1,858,576关注问题写回答邀请回答好问题 1837 条评论分享561 个回答默认排序王文鹏关注很明确的说，不是。但并不是说因为它不是骗局就能让你赚钱。马克思是历史唯物主义者，毛主席，邓爷爷也都教育我们要实事求是。历史是什么？历史就是已发生的事实，我们应该去历史中寻找答案。我先问你个问题，黄金是货币么？是法定货币么？两个字之差。在历史上，黄金是当过货币的，但在我们国家，甚至世界上绝大多数国家，黄金都不是法定货币。我们国家唯一的法定货币就是人民币，中国人民银行发行的货币。如果你去问一个经济学家，什么是货币？他很可能会告诉你，“国家信用”背书发行的币才是货币。但那是国家法定货币，而历史告诉我们，货币是在“国家”这个概念之前出现的。货币到底是什么？其实就是俩字：共识。就是你我他，我们共同的认可，共同的认识。别人给你人民币你之所以会收，是因为你们相信用这张纸可以去换取别的东西。这就是共识，至于它能换多少东西，应该换多少东西，那是另一个问题，同样是由共识决定的。二十年前的一万元能买一套房，现在的一万元能买一平米。人类最早的时候，是物物交换，是没有纸币这种货币的，比如，你擅长捕猎野兔，我擅长捕猎野鸡，我们彼此之间就可以交换。这种商品的生产和交换的行为，这个过程就叫“经济”在这个过程中，我可以用多只野兔去交换野猪，可以用半个野兔换一只野鸡，等等，实际上，在这个过程中，这些野兔，野鸡，都是货币，这种货币叫作“商品货币”。但是，这种商品货币，有时候很不方便，比如说，我的野兔和你的野鸡交换，很难做到精确，而且，很不方便携带，比如我要换一个野猪，我要背着十个野鸡拿到市场上去么？很麻烦对不对？而且，有时候，没等用掉这个“商品货币”呢，它就已经腐烂了，坏了。于是，慢慢的，大家开始找一些东西，这个东西，就叫一般等价物。一般就是普通的，平常的意思。价是价值的意思，你通过辛苦劳动捕猎一只野鸡，这个野鸡就是你的劳动成果，它是有价值的，可能价值你一个小时的劳动时间。只要，你，我，他，我们之间认可这只野鸡是有一定价值的，那么，我们可能就会愿意用自己的商品去交换。这个可以用于充当一般等价物的东西，叫作货币。最早的货币都是“商品货币”而非金币，银子，铜板等货币，更不是现在的纸币。在古罗马，这种商品货币就是“盐”在阿兹特克，这种货币就是“可可豆”斐济国曾经用的是“鲸鱼牙齿”西藏用的是“牦牛粪”非洲与中国用的则是“贝壳”除此之外，还有谷物，象牙，等等。所以，你可以看到，货币最基本的功能，应该是充当“一般等价物”的功能。只是商品货币，不易携带，不好分割计算，不便于交换，容易损坏，所以，慢慢的，大家才开始找到新的“共识”。这个时候，才开始有的“铜板”“银两”“黄金”等金属货币出现。直到后来，出现了金本位时代，举个例子，最开始，一两黄金就能买一两黄金的东西，但是后来，国王以及铸币师们，给黄金里面各种添加铜铁之类的东西，比如一两黄金里面，添加半两铁，表面镀金，这么一来，挖矿或者从民间收来一两黄金就能铸造二两黄金出来用。这其实就是一个收“铸币税”的过程，也叫通货膨胀税。千万别提黄金的工业用途，黄金那点工业用途基本都可以忽略不计。知道100元人民币里面的“银线”吧？你真以为那是为了防伪的？美元怎么不用这个防伪？这本质上，就是一种铸币税历史的演变。其实后面还有很多很多，有兴趣的可以自己看看货币发展史。我这是简述了一个极简版的货币史，在这里，告诉大家的要点其实就一条：货币的本质是“共识”，你说是信用也可以，但不能和经济学家忽悠百姓一样，说货币是“国家信用”。委内瑞拉的货币，津巴布韦的货币，国民党的金圆券，魏玛共和国的货币，他们的货币也能叫货币？擦屁股都嫌硬。其实说这些，是告诉大家，只要是“共识”，就都可以算“货币”，茅台酒可以算，古董在有钱人圈子里可以算，字画在同样欣赏的的圈子里可以算。我用一个旧手机，买你一个盆，你卖不卖？很多人会说，还有以太坊，莱特币，等等乱七八糟的币呢，本来没想谈这个，但我还真就得告诉你一句，说出来，我怕是惊到你。人人都有货币发行权！你以为美元是天生的么？最开始美国几十个州，各自都有各自的币，哪个算美元？马云发行个“花呗”，“借呗”，你用不用？刘强东发行个“京东白条”，你用不用？所以，关键点就是，人人都有发行权，但是，谁认可你发行的币，你的币才是这个群体中的“共识”。我也想发币，但没人认，你就说我的币是骗局么？我骗到你了么？这最多叫骗人未遂，而不是骗局。那你说，先获得比特币的便宜，后获得比特币的贵，那公平吗？那我问你，黄金开采有限，越早开采越容易，晚开采的难，对后来者公平吗？更何况，18年，比特币跌去了75%的价格，对高价买入的人，公平吗？那你说，比特币可能成为流通货币么？哪个国家会允许？你应该回去看看上面讲的，货币要早于国家之前诞生，货币是人和人之间的共识。现阶段，不可能被多数国家认可，可能很久很久以后会有很多国家认可。又或者说，国家可能会发行国家信用背书的基于区块链技术的，“中特币”“美特币”“日特币”？我讲这些，并不是说，比特币会成为流通货币，我认为很长时间之内，不会。但我是在通过历史来告诉你，到底什么才是货币，不要被一群无知的人给蒙蔽了双眼。同时，我讲这些，并不是让你去炒币，我只是讲出我的所见所思。这么说吧，比特币，现阶段根本不会成为货币，那你说，它不是货币，不就等于没有价值了吗？那你再看看我例子中的，黄金，古董，字画，你真以为这些东西值那么多钱？只要有一定数量的人，认为它值，它就值，这就叫共识。那你说，这些东西的价格波动有什么规律吗？我只能告诉你，如果美元，人民币，日元，越随便超发，这些东西，涨价概率越大，越是紧缩，降价概率就越大，比特币和古董，字画，甚至股票，房子，等等，虽然不是可以正常买卖商品的货币，但却是很好的“金融资产”。当然了，我写这些，不是为了让你们炒币。利益相关：本人最近这一个多月正在买买买，目前还是在买入，希望他跌一些，跌一些，我就能用同样的钱买到更多。千万别说让你们接盘，指望读到我文章的这点人接盘？那能给比特币抬高几美元的价格？我指望的是，坐等美联储加息缩表结束，降息扩表周期到来，而且我可以断定，美联储加息缩表已近尾声。有理有据的，不服来辩，无脑的请绕行。就是这样。编辑于 2019-03-10 00:03赞同 11774 条评论分享收藏喜欢收起maxdeath区块链方向博士后，信息论博士关注都2021年了竟然还有这个问题。对于题主，以及所有问这句话的人，我只想说这么一句：“比特币也许是骗局，如果有人让你买比特币或者xx币或者xx挖矿，你买了，那你可能是被骗了。但如果有人斩钉截铁地告诉你比特币是骗局，然后你也就人云亦云地相信了，然后未来对于比特币的印象停留在‘骗局’上，一听到就嗤之以鼻，那你一样被骗了。”发布于 2021-01-07 15:08赞同 247 条评论分享收藏喜欢

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4小时被骗600万比特币，涉案过亿元，揭秘比特币场外交易陷阱 - 知乎

4小时被骗600万比特币，涉案过亿元，揭秘比特币场外交易陷阱 - 知乎首发于币圈之家切换模式写文章登录/注册4小时被骗600万比特币，涉案过亿元，揭秘比特币场外交易陷阱老鹰看行情专注深耕加密领域，公号：飞鹰Community 场外交易也叫otc交易，用户需要自己寻找交易对手不通过撮合成交，成交价格由交易双方协商决定。交易双方可以借助当面协商或者电话通讯等方式充分沟通。“这是最好的币圈，也是最坏的币圈”，数字货币诞生至今已有10年时间，这期间让无数投资者财富自由，同时也由于缺乏正式监管，各种诈骗事件频发。这一期，我们来讲讲最新的数字货币诈骗。今年最大的比特币诈骗的受害者。张先生。展现实力，引君入瓮张先生是一个数字货币的玩家，在很早的时候就购入了一批数字货币：比特币。近期他想将这些货币出售，在朋友的建议下，他选择了一家中介，对接了买家。经过几次的电话沟通，张先生觉得买方还算靠谱，于是约在公司见面交易。张先生与买家见面，对方十分热情，向张先生展示了他们账户中余额，买方甚至还当着张先生面把购买比特币的资金从一个账户转移到另外一个账户，以证明这笔钱可以随时划转。在获取了张先生的信任后，对方要求看看张先生手里的比特币。张先生打开了冷钱包，给他们展示了要出售的100个比特币。此时，对方提出，希望张先生也可以讲比特币转账演示一下，来证明这些币属于他。就在张先生准备找一个新账户的转账的时候，对方又提出说，比特币到账时间太慢了，不如用他们的手机直接新建个冷钱包，助记词和密码都让张先生设置，等对方钱到账后把密码告诉对方就可以直接成交。张先生认为，冷钱包安全性极高，如果没有助记词，没有密码，那任何人也没办法打开他们。于是同意了这个方案。新建钱包，记录助记词，转账提交。此时，对方也传来了银行转账的录像视频。转账成功后，张先生一直牢牢的拿着对方的手机，同时，也等待着对方现金的到账。一切顺利进行，只等转账到达。此时，怪事出现了。对方提出要去趟洗手间，就在回来的功夫，张先生惊讶的发现存在对方手机的币不见了。而此时，对方提出无法交易，主动报警要求处理，最终警方留下双方手机，由于缺乏证据，张先生只得看着买方离开。骗局揭秘事情发生到这里，相信各位也与张先生一样的疑惑。虽然张先生可以推定，这一定是出诈骗，但这通骗局的演技之逼真，让人一下子真找不到什么破绽。在大多数炒币玩家的眼中，冷钱包是安全的，没有助记词，没有密码，即使钱包在对方手机，对方也无可奈何。但事情，并没有这么简单。冷钱包本身安全，但别人的手机不安全通过索取张先生报警时存留的证据，我们找到了对方提供的手机照片。这张图的出现，让一切疑惑一下有了答案。如图所示，图中左边向下第三个，“向日葵”软件是其中的破解的关键。向日葵是一款可以远程控制的软件平台，安装了这个软件的设备可以进行远程操控，包括录屏等功能均可实现。实际上买方主动提供自己资金实力，取得卖方信任。欺骗卖方，将币存在对方“冷钱包”中，出门趁机转走币。此外，买家的演技占了很大的比重，从进门的寒暄，主动展示自己的银行存款，还“傻乎乎的让卖家用手机拍下助记词”。币转走后主动报警，要求警察解决。场外常见的诈骗手段 1.相同金额多笔订单买家使用多个账户，向卖家下单多笔金额一模一样的订单。其中一笔或几笔不付钱但标记为已付款，并催促卖家放币。请卖家仔细核对每笔订单对应的付款金额/付款账户/付款渠道，如有问题可直接发起申诉。 2.选择用支付宝支付，然后从支付宝发送“请你代付5000”的通知。请仔细查询核对付款渠道余额，再决定是否放币。如不小心点击放币，请及时联系客服处理。 3.延迟到账买家宣称已付款但付款有延迟，要求卖家放币。卖家放币后，钱无法按时账。 4.付款金额与实际金额不一致。如应实付款13001元，实付款1300.1元。请准确核实每笔付款金额，尤其注意小数点位置。 5.币已到账但申诉说没到账，要求退款遇到这种情况，请卖家提示买家先去场外资产那里核实是否到账，如若买家坚持到账，请卖家等待官方客服处理介入，切勿自行退款，谨防诈骗。 6.诈骗团伙协作，假冒官方客服/名人/知名团队等买家拍下订单但不付款，此时有人冒充官方客服等，要求卖家立即放币或将币打到某个地址等。请卖家切勿轻信任何宣称自己是官方客服/名人/知名团队成员等，遇到问题请在官方电报群询问admin（不要轻信任何主动私聊宣称自己是官方人员的信息或者群），或在QQ群询问管理员，或提交工单处理。不要轻信任何宣称自己是官方人的人，有问题问管理员。 7.只做中间商的诈骗 ①诈骗人与卖家（商家）联系，称要买币，要求卖家（商家）挂单。诈骗人与另一个买家（用户）联系，称要卖币，要求买家（用户）前往OTC指定订单去下单。此时买家（用户）下单后，诈骗人以各种理由要求买家（用户）使用其他方式，将款汇给诈骗人的账户中。买家（用户）被骗。 ②诈骗人与买家（商家）联系，称要卖币，要求买家（商家）挂单。诈骗人与另一个卖家（用户）联系，称要买币，要求卖家（用户）前往OTC指定订单去下单。此时卖家（用户）下单后，诈骗人以各种理由要求买家（商家）使用其他方式，将款汇给诈骗人的账户中。买家（商家）被骗。请不要轻信微信或其他社交工具的聊天内容，一切以官网提供的用户信息为准，最好直接电话确认账户相关汇款信息。温馨提示1.如遇任何问题，请及时联系客服处理。2.买家付款完成后，若卖家超过12小时未确认收款，系统将会自动进入申诉。发布于 2020-04-16 14:21场外交易市场 (OTC)场外交易赞同 1添加评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录币

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比特币就是一个骗局，为什么还这么多人相信？ - 知乎

比特币就是一个骗局，为什么还这么多人相信？ - 知乎切换模式写文章登录/注册比特币就是一个骗局，为什么还这么多人相信？罗翊州比特币（BitCoin）最初由日裔美国人中本聪在2009年提出，是一种去中心化的P2P形式的数字货币。与大多数货币不同，比特币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为，并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。为了保证其价值比特币的总数量被永久限制在2100万个。从中我们可以看到，比特币就是一种网络货币，仅凭直觉，我们就很容易知道这是荒唐的。但令人大跌眼镜的是，比特币却越来越受欢迎，最高价格的时候是在2017年，突破了20000美元，到现在（2018年7月），价格虽然下跌了，但一比特币也等于8000多美元，那为什么很多人明明知道比特币是一个骗局，仍然会购买呢？原因很简单，那就是利用人贪心的这个心理。2009年，比特币刚出现的时候，1美元可以买到1300枚比特币，目前比特币一枚价格在8400美元左右，也就是说上涨了1092万倍。假如比特币一推出来的时候，你用10元人民币购买，那么就能买到1911个比特币，如果一直不卖，那么今天是多少钱？足足1.092亿人民币！这样的诱惑，试问有几个人不心动？更何况这是真的，假如你真的有这么多货币，是可以从交易平台换取真正的人民币的。因此许多当年都买比特币的人都发财了，比特币受到热捧。前面提到，比特币的数量是有限的，最多只有2100万个，这么多人都想要，会发生什么情况？结果很明显，比特币价格直线上升，2011年4月，比特币价格第一次达到了1美元，2011年6月价格达到30美元。之后虽然有段时间下跌，但总体是不断上涨的。2013年是比特币爆发的一年，由于比特币的理念被人接受，价格由十几美元涨到1000美元，到2017年，比特币最高达到2万美元。那么谁拥有最多的比特币呢？传说其创始人中本聪拥有100万个，如果按照今天的价格，那么价格高达84亿美元。但小编认为，要构建这一套网络货币体系，凭一个人肯定是不可能的，背后应该有一个集团在操作，而且他们掌握了比特币的生产方法，想增减多少都可以，操纵着这个比特币体系的运行。从目前的情况来看，比特币已经被许多国家和平台接受，可以用它来提取现金或付款。也就是说，操纵比特币的这个幕后集团实力非常强大。比特币火爆后，催生了热门的挖矿行业，中国凭借廉价的电力，成为了世界最大的比特币挖矿国，很多商人到西南地区购买几百几千台专业的矿机挖矿。从原理来看，比特币就是一个骗局，但关键是要有人接受。那比特币是怎样操作的呢？首先，先用一套算法把比特币制造出来，然后建立一个交易平台。这个算法就是用到p2p、区块链、去中心化等这些专业名词，让人不明觉厉，好像懂，但其实似懂非懂。接着就是进行宣传，告诉别人比特币的意义，说它的数量是恒定的，会越来越值钱。这一点，是比特币最吸引人的地方。我们知道，现在使用的人民币、美元、日元等这些货币，叫做主权货币，因为发行机构为了收货币税，会不断超额发行，因此我们的货币会逐渐贬值。以我们人民币为例，40年前，一斤大米只要几毛，现在已经涨到了三四元，涨幅差不多是10倍。比特币就是利用人们想保值增值的心理，于是凭空创造创造出来。可是明眼人一看，比特币不过就是一个集团发行的，也就是一种网络货币，如果它贸然大量发行，那么将会一文不值。事实上，比特币比主权货币更加没有信誉，因为后者尚且有政府作为后盾作为背书，而前者只要愿意，随时都可以改变算法超额发行。关于这一点，很多人都质疑，说这根本就是一个庞氏骗局，用后来者的钱炒高市价，然后前面的人就有钱赚。因此背后的集团就要造势，不断宣传比特币数量是稳定的，以后会不断增值。我们仔细想一下就知道，不然谁会这么无聊，每天在新闻上写这么多内容来证明比特币是真实可靠的呢？所以从操作方法来看，比特币是很简单的，就是创造出来，然后不断宣传，说它会升值。因此我们可以看到，比特币后面有很多跟风者，如以太币、莱特币、无限币、狗币等等，虽然打出的名堂各种各样，但方法都大同小异，就是诱导人们低价购买，然后高价卖出。从比特币的诞生到现在，我们可以看到，它在商品和服务的生产和交易这个经济活动中，是很少用到的，也就是说提供不了给我们任何价值，纯粹就是一个赌博的生意。很明显，比特币就是一个彻头彻尾的骗局，之所以不断有投资者投资，看中的其实不是它的价值，而是想要盈利，希望低价购买，然后高价卖出。这其实就跟传销一样，看中的不是真的能创造价值，而是希望后来的人来接盘，然后自己退出，接着就大赚一笔。这个骗局要正常玩下去，那就必须要稳定住比特币的价格，不能跌下去。和传销不一样的是，比特币的操盘者明显实力更强，体现在两方面，1，敢在媒体上大肆宣传，而传销只能偷偷摸摸搞，2，建立一个稳定的交易体系，虽然价格涨涨跌跌，但不会崩盘，能一直玩下去，而传销往往不到两三年的时间就玩不下去了。比特币这个骗局，在网络上有大把的文章已经揭露出来了，也被许多国家明令禁止，但仍然能够存活下来，足以看到其幕后的操作力量有多么强大。因此小编建议，最好不要轻易炒作比特币，如果一定要炒，必须先了解其价格趋势，并控制自己的欲望，不能太贪心，有赚头就必须马上及时退出，否则容易成为最后面的炮灰。发布于 2018-07-27 16:58骗局（诈骗）经济骗局（电影）赞同 258361 条评论分享喜欢收藏申请

买了虚拟币却卖不出去！总台记者独家揭秘“百倍币”骗局_新闻_央视网(cctv.com)

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买了虚拟币却卖不出去！总台记者独家揭秘“百倍币”骗局

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央视新闻客户端 2021年06月02日 17:25

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原标题：

近期虚拟货币价格剧烈波动引发广泛关注。数据显示，比特币价格自去年持续攀升，在一年时间里从不到1万美元到突破6.4万美元，经历多次大幅调整，目前维持在3.5万美元左右。

在比特币的带动下，很多虚拟币都出现大涨，投机行为也更为频繁。而国内的犯罪分子也盯上了虚拟币，将犯罪手段通过包装成虚拟币来实施诈骗。

△视频丨警惕虚拟币骗局

今年上半年，虚拟币已经成为了圈钱诈骗的重灾区，不少人都在高收益的诱惑之下，落入了别人精心布局的陷阱。

最近一段时间，虚拟货币的监管力度不断升级。5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确提出要“打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递”。不久前，互联网金融协会、银行业协会、支付清算协会联合发布公告，要求会员机构不得展开虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务。

国家的禁令之下，一场虚拟币清退行动立即展开。虚拟币挖矿最为集中的地区之一“内蒙古”，5月25日公布了《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》，严格禁止虚拟币挖矿行为。

卖不掉的虚拟币

这并不是国家第一次这么大力度来监管虚拟币了。2013年，人民银行等5部委印发《关于防范比特币风险的通知》，禁止金融机构和支付机构开展比特币相关业务。2017年，人民银行等7部委发布《关于防范代币发行融资的公告》，指导地方政府排查清退涉嫌非法发行证券、非法集资的虚拟货币交易和代币发行融资平台。但此后，一些平台如火币、欧易等转移到境外，仍然面向境内居民提供服务。

今年上半年，随着虚拟币整体市值的暴涨，虚拟币已经成为了圈钱诈骗的重灾区，不少人都在高收益的诱惑之下参与境外平台组织的交易炒作活动，落入了别人精心布局的陷阱。

不久前，李女士找到记者，称她在境外交易平台上买入的一种虚拟币，竟然在想卖的时候却发现卖不掉了，投入的钱全都打了水漂。

李女士：你看这是我当时截的图，卖出的时候它就显示交易失败。

李女士正在展示的这种虚拟币名叫TRTC，今年年初，这种虚拟币从一文不值，价格一路飙升。熟悉虚拟币投资交易的李女士看准了这个机会，在境外平台上用约合六千元人民币，买入了这种TRTC币。

李女士：我们都把这种币叫百倍币，你可以想想这个最开始的时候行情有多好，觉得它能涨一百倍。

记者：没有怀疑过会出问题？

李女士：没有怀疑，因为这个币主打的概念叫流动性挖矿，算是现在币圈一个新的投资风口吧，大家都在炒，没想过竟然最后不让卖了。

一卖出就报错，这样的问题是个别现象，还是普遍情况？另一位熟悉炒币流程的玩家，帮记者进行了一次测试。

这位玩家告诉，这种TRTC币只能用另一种数字加密货币“以太坊”来购买。视频中，这位玩家正在通过手机上的App访问虚拟币交易平台，来买进以太坊，再买入TRTC币。但是在尝试把它卖掉时，系统出现了交易失败的提醒页面。

买了“百倍币”缘何不能卖？

这个虚拟币到底存在着什么问题？是交易系统出了临时故障，还是人为设计的圈套呢？

为了搞清TRTC币无法卖出的真正原因，记者来到了一家专门做区块链安全的技术公司。很快，技术人员监测到了TRTC的资金盘。没想到的是，曾经的百倍币，现在已经彻底成了空壳。

某区块链技术公司安全工程师李旋：池子里已经被全部掏空了，价值归零了，相当于把交易池里面所有的以太坊拿走，差不多有59个以太坊吧，价值是10万美金。

这一发现让这种虚拟币更加疑点重重，不仅无法正常卖出，就连投资者们投入的以太坊也不翼而飞。为什么会出现这样的情况？记者和技术人员开始对TRTC币的所有历史交易记录进行逐一筛查。

记者看到，在这些历史交易记录中，的确存在着大量买入和卖出的记录。单从这些记录来看，无论买入还是卖出，似乎并不存在障碍。然而当我们再三查看比对、展开了更详细的交易信息后，却发现了问题。

李旋：当时应该有挺多人来参与购买，但是卖出的话，我们其实可以看到只有这个尾号799的信息。

记者：这条卖出记录是尾号799的人操作的，这个也是799 ，全部是799卖出的。

为何只有交易地址尾号是799的这名用户能够成功卖掉了币，而像李女士一样的其他投资者，却无一人成功卖出呢？这位799到底是谁？带着疑问，我们对TRTC币的源代码展开了分析。经过仔细的研究筛查，我们在长长的代码中，发现了这样一行小字。

李旋：在转账的函数里，其实有一个条件。最下边这一行能看到，发送者等于owner，也就是说只有owner（发行者）能卖出去，但是其他用户的话就只能买不能卖。正常的代码是没有这个限制的。

所谓的owner就是这个虚拟币的创造者。这处精心设计，让他自己成为了唯一一个有权卖出的人。不难看出，这位创造者正是尾号799的神秘用户。交易记录显示，最后一笔转走了资金池里所有以太坊的，也正是此人。

李旋：这种操作就把别人有价值的币诈骗过来了。普通用户不太懂的情况可能很快就会被吸引进去。

通过这家区块链安全公司的数据库，技术人员向记者展示了这样一张密密麻麻的表格。这上边是多达51种不同名称的虚拟币，而它们的创造者，统统是这位尾号799的神秘玩家，目前这些虚拟币全都处于资金池已被掏空的状态。而在其他人发行的虚拟币中，记者也发现了类似的套路，这种叫KKS的币，也被创造者设置了交易障碍，让投资者无法自由买卖。

如何炮制“百倍币”？

看到这儿您肯定明白了，这是新技术之下一个彻头彻尾的骗局，利用的就是投资者们不懂区块链技术，却又盲目跟风投机的心理。那么这样骗钱的虚拟币到底是怎么发行上线的？为什么还能制造出暴涨的假象、引人上钩呢？

记者辗转多地，最终找到厦门的一家区块链技术公司，经过反复研究，这家公司破解了这些骗钱的虚拟币从发行到控盘的全部操作流程。

某区块链技术安全工程师冯昌盛：预计三分钟之内可以发行这个币。

记者：三分钟就可以？那我们来进行一个计时，现在是早上的10:05分，我们请技术人员为我们进行一个演示。

冯昌盛：首先我们从主网随便复制一个代币代码，然后放到线上的IDE（编程软件）上，只要输入代币的名称，我们起一个名字叫ABCD。然后只需要点击“部署”，在交易所上架，设定一个初始价格1枚以太坊可以换10枚ABCD。现在已经成功了，那我们普通用户就可以在交易页面，直接找到这枚代币。

记者：可以成功搜到ABCD币了，现在是10:07分，我们只用了不到三分钟的时间就成功发行了一枚虚拟币。

复制一段代码，改一个名字，设定一个价格，只需要几个简单的步骤，一枚虚拟币就成功上线交易平台进行买卖了。然而更让人意想不到的是，这种毫无价值的虚拟币不仅可以随意上线，还能肆意操控价格。

冯昌盛：我们代币发行，基本上所有的代币都在我们手上，就可以用我们手上巨量的代币去操控市场价格，相当于左手倒右手，把价格给拉高。

在这位技术人员的演示中，当他自己买进这种ABCD虚拟币的时候，交易平台的K线图立刻出现大幅上涨。反之自己卖出的时候，K线图又立即出现了下降。

△左边是操作，右边是K线反馈。

冯昌盛：在一个项目方的宣传洗脑之下，普通用户一看到价格升高，普通用户就会盲目跟风购买这个代币。当大量用户涌入购买这个代币的时候，项目方就会使用他持有的代币去砸盘。发布这种币是没有任何门槛的，去中心化的交易平台，任何用户都可以在这儿进行交易、发布代币，也不会核实代码有没有问题。

技术人员所说的这个没有任何审核的交易平台叫作uniswap，是一家境外交易网站，也是当前全球活跃用户最多的交易平台之一，记者打开这个交易平台的网站，发现了一条免责声明。

李旋：会提示你，任何人都可以创建这样的交易，它是没有审核的，没有关注到，就导致可能会盲目地参与其中了。

2020年虚拟币安全事件增长240%

这一类代币发行融资活动本质是非法发行证券，涉嫌非法经营和金融诈骗。但这些还只是虚拟币交易风险的冰山一角，虚拟币交易还暗藏着哪些问题和风险？记者走访了国家计算机网络应急技术处理协调中心。

国家计算机网络应急技术处理协调中心的统计数据显示，随着上半年虚拟币交易量的活跃，各类风险隐患也是层出不穷。

国家计算机网络应急技术处理协调中心吴震：很多不法分子利用虚拟数字货币进行洗钱或者非法资金转移，可能会对国家的经济秩序造成扰乱。甚至还有一些不法分子打着区块链的旗号进行诈骗。同时，现在我们收录了400多个漏洞，有漏洞就会被不法分子利用窃取相关的数字资产。

国家区块链漏洞库发布的报告指出，据不完全统计，2020年度区块链领域发生的安全事件数量达555起，相比于2019年安全事件增长了近240%；主要包括诈骗/钓鱼事件204起、勒索软件事件143起、交易平台安全事件31起。所造成的经济损失高达179亿美元，环比2019年增长了130%。

自新冠疫情以来，境外虚拟货币交易平台上的各类非法金融活动更加活跃。除了李女士遭遇的涉嫌非法发行证券的代币发行融资外，比较火热的还有虚拟货币远期合约交易，有数十倍到上百倍的杠杆率，本质上不过是“赌多空”的游戏。这类非法期货活动给参与群众带来巨额财产损失，时常有投机者爆仓的新闻报道，但虚拟货币交易平台在背后赚得盆满钵满。

别让炒作之风干扰区块链健康发展

炒币投机不等于高大上的理财，而是高风险的赌博，有的甚至是违反法律的行为。

对普通投资者而言，面对境外交易平台和庄家掌握信息、资金、筹码，拥有巨大的信息优势，最终难逃“被割韭菜”的命运，还需多一分冷思考。而对区块链的从业者而言，区块链技术创新也不等于炒作虚拟货币，如何让区块链技术脱虚向实，让“区块链+”在各个应用场景落地生根，为中国经济转型升级、实现高质量发展注入新动能，这才是技术创新的应有之义。（总台央视记者朱江张艺瑾王海东薛建启福建台吴波）

（编辑王丹妮）

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