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币圈智商税：全面揭秘带单赚钱模式！ - 知乎

币圈智商税：全面揭秘带单赚钱模式！ - 知乎首发于尘逸侃币切换模式写文章登录/注册币圈智商税：全面揭秘带单赚钱模式！尘逸量化交易今天币圈开始了高位震荡了，币圈还有一句“横久必跌”的魔咒，高位震荡久了，不知道会不会一下子跌下去。今天的收益比昨天只多了2.7%，一般情况。几个策略的仓位未有任何变化，都是做多状态。尘逸侃币昨天我们牧牛公司发了一个公告，严正声明：市场上出现的所有合约带单行为，与牧牛公司没有任何关系。确实，现在各种带单的群开始冒头了，看到所谓的带单后，我有时候真的表示很多小白真白的有点不可思议：这么明显的智商税，为啥非得去交呢？如果带单，群主真的能够保证你赚钱的话，还会带单？早就卖车卖房搞高利贷自己玩去了。实质上这帮人根本就没有什么盈利的能力，你让他们把所以交易记录所有盈亏全部找出来算算账，看看到底是赚是亏？文章内容较多，所以我们分成两天来分享给大家。主要就两个问题：1、带单是怎么赚钱的；2、在币圈怎样才算真正盈利？今天我们着重讲解一下带单是怎么赚钱的！目前市场上的带单收费方式无非有四种：（1）包月包年类带单（2）分成类带单（3）依靠手续费返点（4）交易所合作分成赚钱（1）包月包年类：我相信这三种带单方式中，作为小白来说，最不喜欢的就是包月包年的这种收费方式，但是实话说：这种收费方式的带单，至少从利益驱动的角度来讲，可能还是个最靠谱的玩法。因为带单群主收你一次的费用，以后就再也不收费了，如果想要让你下个月继续缴费的话，那至少这个月要尽自己的努力帮你赚到钱吧。所以，至少这样的一种收费方式，还多少有点利益驱动，能真心实意的至少尽力，但是，为啥小白不喜欢？大家都觉得：我一分钱都还没赚，你就让我交钱，我的风险太大了。当然了，这种带单实质上的效果，可能相比于你抛硬币好不到哪里去，说这个话很简单：你去统计一下各路分析师大神的说法，看看准确率有多少就是了。这些比较出名的分析师的正确率也就50%左右，你说带单的水平比他们高很多吗？（2）分成类带单：既然你不放心，那我们就把收费的门槛去掉了。我带你赚钱了，你给我分成，这该可以不？很多小白当然就乐呵呵的接受了，但是各位，赚钱了跟你分成，赔钱了怎么办呢？不负责你的损失吧？所以，这样的带单，你可以想象：基本上可以随意瞎带单，你赚钱凭运气就行了。你凭运气赚到的钱跟他们分成；你凭实力亏掉的钱，自己受着吧。当然了，你可能会说：我看他们群里那么多人赚钱的啊，难道你忘记了经常出现的，一个群里200号人199个人都是骗子的事情？当然了，你还可能会说：我跟踪了他们的群很长时间了啊，看准确率很高的，这个玩法也非常古老：最早的时候，是群发邮件，挑选10000个人，第一天：一半发做多，一半发做空；第二天，把正确的那5000人，继续一半多一半空；第三天，再把剩下的2500人力，继续一半多一半空。。。。继续下去，当你刚好收到的信息是连续十次预测准确后，你懂的！事实上，这种分成的，对于带单人有一个非常简单的玩法：建立两个群，一个群做多一个群做空，人家就已经足以稳赚不赔了。（3）依靠手续费返点：这是现在一个比较普遍的合约带单模式，类似这样的带单方式，其特点也非常明显，就是想尽办法带大家做超短线。这样的喊单方式，基本上都是反复让你高杠杆开仓，然后止盈止损位都设置的很低，比如，5%止盈，5%止损，盈亏比1：1。就类似于下图：更有甚至，可能都不到5%，而仅仅是2%，3%就止盈了。然后怂恿大家加高杠杆，20倍，50倍，100倍都出来了。其实说穿了，你赔钱还是赚钱，跟他没多少关系，带单群主想方设法做的事情就是，增大你的交易量和交易频率。因为你跟他最重要的利益关系就在于带单手续费了，不交易，哪里来的手续费可赚呢？所以，从利益驱动的角度讲，这样的人，就有非常强大的带你做短线交易的冲动——而短线交易，是没有高手的。另外，关于合约的杠杆率我们也简单说一个结论：比特币，只要你加到4倍杠杆，被爆仓就是迟早的事情；其他币，包括以太坊在内，只要你开到2倍杠杆，被爆仓就是迟早的事情。这是我们之前对数据统计的一个结论，你加了几倍杠杆呢？自己计算吧。（4）与交易所分成赚钱：手续费返点很多人都理解，但交易所分成？对的，你没看错，我个人就认识搞交易所的，所有通过带单的人，亏掉的钱，都跟给予带单人一定比例的分成，手续费都是另算的。你可能会说：我亏掉的钱，是进了另一个人手里啊，交易所哪里来的钱分成？这事太简单了：交易所跟你永远做对手单即可。而且，这样的交易所，深度可谓是超级好，你永远都不需要担心下的单子吃不进去，交易所本身就百分百给你吃进，所以，实际上，那深度，稳定性，可比类似于火币OK这样的交易所好多了，其实所有承诺深度超级好的交易所，都用了类似的手法。那交易所不担心亏钱吗？你若有这担心的话，那可就太高估散户的水平了，跟散户永远做对手单，本身就是一种非常牛逼的交易策略，你要想让散户亏钱。我曾经问过他们：你们是刻意带单让散户亏吗？一个问题直接把对方给逗乐了，反怼我一句：你觉得让散户亏钱还需要刻意吗？所以，奉劝各位散户一句：如果你不想亏钱的话，要么老老实实学习交易，当成一项三年，五年十年学习的技能来耐心锻炼；要么老老实实的退出吧，在交易所的眼里，散户就是送钱的。看完这些，你还想去跟单吗？学习才是改变我们交易命运的唯一筹码！所以，给东家打个广告，来牧牛吧——学有一技场，赚钱不求人，疫情期间，牧牛线上课堂正式开讲！发布于 2020-02-13 11:54比特币投资山寨币币圈赞同 195 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录尘逸侃币玩赚币圈量

币圈老师带单，到主流交易所做合约靠谱吗？ - 知乎

币圈老师带单，到主流交易所做合约靠谱吗？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册虚拟货币币圈比特币合约币圈老师带单，到主流交易所做合约靠谱吗？关注者159被浏览104,578关注问题写回答邀请回答好问题 3添加评论分享96 个回答默认排序二本谈币技术推广行业技术员关注玩合约都是赌狗，有人带也不靠谱近期很多大V发内容称无聊元猿土地亏了多少，马斯克害自己爆了多少，从这些发言可以看出，大部分人来这里都是豪赌来的，从没有把币市当成一个事业来做，通过他们的影响，大部分人新人入场变已经偏离了正确方向，被割自然理所当然。不禁想起波场的发家，还真得感谢各位。什么是真正的投资？投资是在了解这个标的价值情况下，做好资产配置。玩币也好，NFT也罢，最基本的价值判断、风险控制都不做，跟玩老虎机有啥区别？当然，既然是赌，那基本放任自由，听天由命，至于研究标的、投资理论，肯定不在他们的考虑范围。真正的投资者，是不会玩合约这种赌运气的游戏的，而是在经过仔细研究后，判断这个标的成功概率极大后，做出投资决定。具备这种基本素质，你才能称得上一个合格投资者。以至于，常说想一夜暴富的不要关注我，这里没有你想要的东西，真正的投资，绝不存在所谓的一夜暴富，而是一个价值达到价格的过程，顺其自然，一气呵成。相反，如果抱着赌博心态来到这里，无论中间过程你能挣到多少，结局一定是亏完。因此，别在网络上释放焦虑，什么一天十倍、百倍币、千倍币了，持续稳定收益才是王道。否则即使过程再精彩，结局都一样。当然，新人不愿意看到真实情况，总喜欢财务自由之类的字眼，其实都是骗你的，整天在网络叫嚣的人有几个自由的？挣一次钱不是能力，稳定持久才是王道，投资比的不是一笔交易，而是谁能活得久，心态稳住，远离赌狗，保持耐心，盈利只是迟早的事。编辑于 2022-05-07 13:57赞同 21 条评论分享收藏喜欢收起吃饱喝足rip穿越牛熊眼观web3 | kzj950214796 关注今天看头条，发现了一个很有意思的带单“老师”，币圈“高人”看到很多头条的兄弟被所谓的币圈高人割韭菜，确实心里难受，1w粉丝的大kol，评论区点进去只有两种声音:跟他一起的配合的托；和被割的韭菜。揭秘一下，这种付费带单群无非两种盈利:一种是他跟指定的交易所合作吃你们交易的反佣另一种就是收会费，但这种群根本不会让你对加密货币的认知观，价值观提升，你只会跟着他喊的无脑冲，但是现实是残酷的，没有人能百分百预测市场，不同的资金体量，不同的心态，身经百战的交易员都不能保证，更何况你呢，这样只会让你迷失其中，跟赌博有何两异呢，你跟着风风火火做了一年，结果依旧什么都不懂，纯粹是浪费自己的时间为什么我不去带单？因为我不会去做这做割韭菜的行为，之前就有交易所联系我给拒绝了。大家来到币圈都是想赚钱的，但是以这种割韭菜的方式赚来的钱我不想要看到大家被骗是很难受的，你现在损失的每一枚本金，都是牛市的筹码，人必须要多提升自己的认知，不断学习，才能在一个领域成功我是rip，如果你想在币圈深耕，找不到头绪，想快速入门你可以私信我，领取免费资料，我希望这些能帮助你建立一个良好的世界观和基础的认知，少走些弯路，希望我们都能走出自己的路，加油！发布于 2023-10-19 10:23赞同 31 条评论分享收藏喜欢

逐梦合约圈，我的带单老师是个演员 - 知乎

逐梦合约圈，我的带单老师是个演员 - 知乎首发于Odaily星球日报-探索真实区块链切换模式写文章登录/注册逐梦合约圈，我的带单老师是个演员Odaily星球日报权威区块链媒体，36氪独家战略合作，让一部分人先读懂Web3文 | 秦晓峰编辑 | Mandy王梦蝶出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily）“你好，我是数字货币交易所的客服，还在做合约吗，邀请你进群学习。”如果你是加密市场的参与者，一定接到过类似这样的电话。摸爬滚打过几番的老韭菜，多半选择无视，直接挂断；懵懂的小白，则可能会试探性地询问「要不要收费」、「有什么好处」……在觉察到对方的口气松动后，客服则会适时抛出诱惑：“不收费的。跟着群里的老师做单，带你赚钱的。”这样的好事会降临到你头上吗？当然绝无可能。当你拿出自己的家底，抱着这些钱即将十倍、百倍的梦，充值到交易所的一刻，很可能，剧本早已写好，你的钱已经落入他人口袋，只是那时的你还不知道而已。接下来的一出大戏，“耐心”的客服、“神准”的带单老师粉墨登场。在环环套路中，你不自知地配合了他们的演出，赔光全副身家，只叹一句自己运气不好。如今，数字货币合约交易正值风口，巨大收益诱惑背后，是巨大的风险和巨大的潜在利润。比起曾经的卷款跑路，如今的山寨交易所早已“高明”了许多，他们设好层层陷阱，只等用户自己步步踏入，血本无归、投诉无门。本文，Odaily星球日报通过亲身调查、采访受害者以及山寨交易所内部人士，力求抽丝剥茧，为读者揭开如今合约交易市场数见不鲜的灰色产业链。入群待割：「韭菜」的隐私只值一毛钱合约小白进入跟单群，一般是两种途径：一是被动接到电话，「邀请」你进入跟单群；二是主动加入“社群 KOL” 的行情分析群，跟着做单。实际上，两种方式可能走向“吃人不吐骨头”的结局，我们先说第一种。邀请你进群「客服」，通常自称是一些知名公司或是三大交易所工作人员，来增加用户的信任感。在暗访中，Odaily星球日报记者就遇到冒充中国平安旗下交易所的客服。（冒充中国平安旗下交易所）然而，进群后你就会发现，这些交易所挂羊头卖狗肉，跟知名品牌毫无关联，都是名不见经传的小交易所。记者所进入的社群，冒充的便是火币交易所，而进群后则发现管理员来自此前已经跑路的柠檬交易所（Lemonex），疑似死灰复燃，换壳继续行骗。此时，你可能产生疑问：这些小交易所「客服」是如何知道你的电话，并且精准地知道你在关注数字货币呢？答案是灰色产业数据买卖。这些山寨交易所通过灰产，购买曾在其他数字货币交易所以及加密相关应用中注册的手机号，来获取用户。至于数据提供方，则是一些已经倒闭或跑路的交易所内部人员。“3 万个电话，给 3 千块钱，很便宜了。因为我们的信息很精准，转化率很高的。”某灰产信息销售者告诉Odaily星球日报，一条电话信息只要一毛钱，并一再强调其信息非常精准。而后，交易所雇佣兼职充当客服拨打电话，邀请用户入群。“成功邀请一个人，给 5 元。你们退群就不算工资了。”兼职客服告诉Odaily星球日报，其每天会拨打上千个电话，转换率大概是 0.2%～0.3%。（兼职手中只会拿到不含信息的电话簿）值得注意的是，这类交易所基本以合约交易为主。当客服询问你是否正在进行或者有意进行合约交易时，如果获得否定答案，便不会再「纠缠」；如果获得肯定回答，则会卖力邀请用户进入社群，也正式宣告用户进入了小交易所的「待割名单」中。而你的数据隐私，只值一毛钱，如果你上钩了，恭喜你，你值五块了。步步收割：你是如何被套路的？入群是第一步，接下来自然是引导用户进行充值交易，这里的连环套路更是层出不穷。1、充值才能进实盘群一开始客服宣称交易群会免费提供交易策略，但实际当然并非如此。在用户进群后，群内交易所工作人员会立即添加用户为好友，并鼓励用户在该交易所充值。随后，交易所的工作人员会暗示你充值，以获取更快、更好的交易指导。“你现在所在的只是最低级的社群，带单老师的策略更新可能会不及时。必须充值，才能进入我们的实盘群。”实际上，在这个初级群里，你基本就是被大量兼职客服包围的，他们会不断发出一些“赚钱的好消息”吸引眼球。为了增加实盘群对散户的吸引力，工作人员会分享带单老师在实盘群中的点位策略以及其他用户收益截图，“跟着老师做的都已经赚钱了。”在这样的刺激下，不少散户开始向该交易所充值。如果充值金额低，交易所工作人员会继续诱惑用户充值更多资金，以进入更高等级的 VIP 社群，“对于 VIP 用户，老师会提供一对一的指导，点位策略也会比其他群更有效。”有些用户可能会持观望态度，不立刻充值，工作人员就会进行轮番息轰炸，发出大幅盈利的截图。“也有些「冥顽不灵」的顽固分子始终不去充值，最后放弃踢掉就行了。”一名交易所内部人士 X 透露。Odaily星球日报记者曾试图进行少量充值，将之 PS 成大额充值图片发给交易所客服，企图进入 VIP 实盘社群。神奇的是，截图中根本没有任何账户信息或 UID，但该客服还是发现了记者的真实充值金额并将记者踢出群。这只能说明他们在实时监控后台，你的任何操作他们了如指掌，甚至这钱到底是真的进入了交易平台，还是已经进入了团队的腰包，也未可知。另外，记者在调查时发现，BThot、LemonEx 等交易所必须填写邀请码（主流交易所都是选填）方能注册。“有点类似于 CX，一对一拉人进来，这样外面对于交易所内部交易情况就很难了解。”X 解释说，这样的交易所从一开始就不是面向所有投资者开放的，“你也可以叫它「杀猪盘」。”2、实盘群就是“无底洞”用户进入实盘群，可能以为自己口袋里的钱即将十倍百倍，而实际上，充值的一刻，你的钱很可能已经进了山寨交易所团队的口袋，后面的一出大戏，只是为了让你给的心服口服。（1）被“神话“的带单老师为了让合约用户信任带单老师，跟着点位操作，一般会选择将其包装成无往不利的“交易大神”。然而，这些社群中所谓的带单老师，其实不过是交易所的普通工作人员。常见的套路就是晒收益率。Odaily星球日报调查发现，无论是微博上还是社群中，绝大多数带单老师晒出的都只是收益率，而非收益数额，如下所示：（某带单老师晒出的收益截图）在 100 倍杠杆的加持下，230% 的收益实际上只要比特币波动 2.3% 就可以实现了。带单老师们一般会同时开多单和空单，只要将其中盈利的截图就可以了。之所以不敢晒出实际收益额，是因为其实仓位特别小。“用几十块钱开一个 100 倍杠杆，晒一下收益率，你也能成带单老师。” X 解释说，所谓的带单老师，很多时候就是做个示范效应。这些山寨交易所的所谓“带单老师”，绝对不会在币 Coin 以及合约帝等这样需要接入交易所API、展示真实交易数据的网站注册，也从不展示真实收益金额。所谓大神，就是被刻意造出来忽悠小白用户的。“带单老师都是交易所的，交易所还出策略让你赚钱，你当我们是做慈善吗？”（2）高杠杆下的“骗局”Odaily星球日报调查发现，这些带单社群连接的合约交易所，用户平均杠杆倍数基本都超过 20 倍，很少见到 10 倍以下的。“我一般开 20 倍杠杆，群里面基本上都开 50 倍、100 倍杠杆。”第一次玩合约的老李，显然没有风控意识，直到亏损了才发现问题所在，“其实群里就是有捧哏的拖，带着大家玩高杠杆。带单老师一开始也没提醒，后来大家亏损了开始抱怨，才说要注意风控。”实际上，老李所在的 Bitget 交易所还是可以选择 10 倍以下较低的杠杆倍数的，另外一些交易所则是故意开设高杠杆，用户根本无法选择，例如：BThot 只能开全仓开 50 倍以及 100 倍杠杆，Starqueen 只能全仓开 100 倍杠杆；LemonEx 只能全仓开 50 倍、100 倍以及 150 倍杠杆，如下所示：（BThot 杠杆倍数）（Starqueen 杠杆倍数）（LemonEx 杠杆倍数）全仓 100 倍，意味着如果开了 100% 的仓位，行情下跌 1%，整个仓位就会全部爆仓。“开的倍数越高，收益肯定越高呀。”为了劝记者充值资金，某交易所工作人员如是说，“不可能没有风险，但只要控制好就行了，设置好止盈和止损。”诚然，带单老师的策略中也会提到止盈价以及止损价，但实际操作中止盈和止损并不容易。不少小交易所根本没有计划委托、止盈止损的功能，用户只能人工盯盘。但高杠杆倍数下人工找点位挂单很容易来不及，他们深度又差，即便是有止盈止损功能也经常失灵，爆仓是必然的。微博用户「@ae1000我要上天」爆料称，在 Bingbon 交易所中委托挂单失效。（挂单失效爆仓）“之前我的一个单子，本来设置了止盈了，能赚 1000～2000 USDT。结果天亮一看，止盈居然给撤了。交易所说是我自己操作的，我也没证据证明是他们干的，只能自认倒霉，最后止损平仓。”老李表示自己在 Bitget 上有类似的遭遇，“有时候设置止损了，但是也没成交，交易所说是市场剧烈波动，所以产生了滑点。”此事也无法求证了，最终，合约新手老李在一个月内亏损 6000 USDT 出场。“赔了钱，就当交了学费。交易所其实特别现实，你亏完了，他（带单老师）就不搭理你了。”（3）割你没商量为什么这些籍籍无名的山寨交易所，只有高倍数杠杆？一是为了获得高额的交易手续费。假设合约手续费为 0.2%，用户开了 100 倍杠杆，那么开仓以及平仓总的手续费就是 0.2%*10082=40%。换言之，用户即便是按照开仓价进行平仓，也会亏损 40%，交易所稳赚不赔。另外，这些山寨交易所对于开仓也有限制，用户交易一手最低 100 USDT 以上；而币安等主流交易所合约一张最低其实不到 1 USDT。（LemonEx 交易一手需要 116 美元）仓位价值的上涨，不仅可以为山寨交易所带来丰厚的手续费，带单老师也可以获得更高的返佣回报，赚得盆满钵满。正因此如此，带单老师会频繁给用户点位，并让用户频繁交易做短线单。几个来回，用户本金就被手续费侵蚀殆尽。二是为了吞没用户本金。交易所内部人士 X 告诉 Odaily星球日报，一些小交易所没有做市商，就是交易所与用户充当对手盘，用户赚了则交易所亏，反之亦然。因此，交易所会想方设法让用户亏损，所采用的策略就是是高杠杆+频繁交易，而不是直接「插针」。“插针过于明显，会直接吓跑用户。但用户自己高频操作爆仓一般都自认倒霉，也很难维权。”“小白用户一般都是梭哈，即便你这次赚了，只要不离场，输一次，就会全亏回去的。即便是没有梭哈，在高杠杆的带动下，其余仓位也是不安全的。根据凯利公式，哪怕有一两个盈利出场了，大部分人还是亏的，交易所整体还是赚的。”另外一位交易所内部人士 Y 表示。（Odaily星球日报注：凯利公式是一个在期望净收益为正的独立重复赌局中，使本金的长期增长率最大化的投注策略。如果将合约类比为赌博，一般散户在合约交易中的资金占比，会远远超出凯利公式的合理数值 20%。随着时间增长，用户亏损的概率会越来越大。）另外，交易所还会在社群中让用户把合约的止盈止损设置好，把自己的单发到群里，疑似计算盈亏比实行定点爆破。同时，交易所带单社群还规定：禁止私下添加好友，举报有奖。其实，这也是为最大限度地营造出「赌场」的氛围，使得每个受害者成为「信息孤岛」，不能互通信息，从而干扰用户的判断能力。当用户亏损时，交易所人员会劝导用户再次充值，「争取下次赢回来」。（4）小交易所“诱惑”KOL 联合割韭菜前文提到，还有一种跟单方式，是用户主动加入社群 KOL 的行情分析群，这些 KOL 并不是交易所安排好的，自己确实是有一定交易能力的，但这也可能演变为割韭菜。一些合约交易所，会找到币圈一些知名 KOL 或者活跃社群群主进行合作，由后者为交易所带去流量，交易所则给其广告费或者交易手续费返现（最高是 40%）。这个操作本身没有任何问题，是正常的广告和流量变现，大交易所也会正常以此获客。但是也有一些名不见经传的小合约交易所却想联合分析师坑散户的钱。Odaily星球日报分析师康康就曾遇到过此事，对方直接提出可以给予其一定比例的“客损“。你以为这些小交易所要赚手续费，他们实则早就盯上了你的本金。“你做分析师，以后流量变现很难的，跟我们合作才能赚大钱。”某交易所抛出条件，“我们不会插针，你也不会伤人脉。”出于 Odaily星球日报一贯「保护用户」宗旨，康康当然拒绝了诱惑。不过，可以想见，这样的例子或许也会在其他媒体和分析师身上，大家是否都抗住了诱惑，我们不得而知。离场受阻：不亏完休想走在交易所的一套组合拳之下，绝大部分散户自然难以招架，乖乖上缴本金。但是，也也不乏个别运气爆棚的用户，也许就正好百倍杠杆押对了方向，赚到了钱，还准备全部提现离场。这些山寨交易所会放过“幸运的你”？做梦。正当用户兴冲冲地想要提币时，又碰到了交易所设置的层层关卡。首先，用户提币需要进行 KYC 认证。KYC 是正常的，但问题是，一些交易所（例如BTHot）用户必须完成三级身份认证才能提币，而三大交易所则只需完成一级身份认证。最为关键的，三级认证前后耗时需要少则一天、多则更久才能提币（Starqueen 认证完 24 小时内不能提币），严重阻碍了用户的资金使用。等了 2 天，通过了认证，后续的提币中，也设置了许多不合理的规则。例如，BThot 交易所中 BTC、USDT、ETH 的提币下限都是 200 个，远高于主流交易所提币标准，如下所示：场外交易同样封死了出口，最低限度是 500 USDT。假设用户只剩下 100 美元，除非再次充币，否则就只能便宜了交易所。问题是，在看到这些不合理规则后，你还敢再次充币吗？大部分用户会选择花钱买个教训，算了。另外一些交易所，则在提币手续费上打起了主意。CEO 交易所此前提币手续费为 0.2%，即提 1000 个以太坊收取 2 个手续费，后降低了固定手续费，改为 0.01 ETH；Starqueen 手机 APP 上提币手续费高的离谱，从 10% 到 20% 不等。当然，即便你能通过前面重重险阻，坚持提币，交易所还藏着一招必杀技：封停账户。微博用户「@Aofex交易所吃人不吐渣」爆料称，其在 Aofex 交易所进行期权交易盈利 6 万多元后，惨遭交易所封停账户。官方给出的解释是：操作市场，触发风控。真相如何，我们无法考证。但交易所封停账户在加密市场确实屡见不鲜。据区块律动消息，此前 ZB 交易所也曾封停用户账户，该账户曾交易某代币获利颇丰。总而言之，这些小交易所的一系列迷惑行为，都指向一个结论：散户只需亏，不许赢，不亏完休想走。总结随着加密市场的发展，增量用户的涌入，不法分子也会通过各种手段试图分一杯羹。一些山寨交易所，自诞生之日起，就下定了「割一波离场」的想法。但比起曾经的卷款跑路，如今的骗局和套路无疑更深了。他们更像是攀附在投资者身上吸血的水蛭，懵懂的投资者还没有反应过来，就会被榨干。有些看客也许会怀着“这样也会有人上当，我可没那么傻”的想法，但事实上，身在其中，怀着赚钱的梦，很有可能被层层套路吸引，最终万劫不复。就在 Odaily星球日报记者暗访不靠谱带单社群时，还拦下了几位正准备充值的投资者。因此，投资者一定要擦亮眼睛，谨慎交易，如果要进行合约交易，一定要选择 OKEx、币安、火币、BitMEX 和 Bybit 等专业的合约交易平台开单，同时控制仓位、控制杠杆，切勿轻信“带单老师”。此外，如果你所在的社群分析师符合以下特征，就要提高警惕了。指定用户去不知名交易所注册开单，这个交易所只有超高倍杠杆、充提币门槛高、手续费高；晒出高倍收益率，但不敢提供币Coin 等平台的实盘收益；频繁给出点位让用户开单，并要求用户将自己的仓位提供给他。最后还是要说，希望广大投资者理性投资，那些看上去太美的操作，往往就是骗局。该配合他们演出的时候，希望你们能选择视而不见。发布于 2020-05-13 13:34区块链(Blockchain)理财骗局（诈骗）赞同 92 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录Odaily星球日报-探索真实区块链新闻资讯、数据行情、技术解读、独家深度，一网

币圈合约跟单千层套路，散户还有活路吗？ - 知乎

币圈合约跟单千层套路，散户还有活路吗？ - 知乎切换模式写文章登录/注册币圈合约跟单千层套路，散户还有活路吗？老金大叔行业竞争趋于白热化，交易所的护城河从产品技术逐渐拓展到精细服务，真正满足用户需求才能脱颖而出。跟单产品的出现，切中了目前合约领域的需求。文 | 秦晓峰运营 | 盖遥编辑 | Mandy王梦蝶出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily）近两年，伴随着现货囤积财富效应减弱，期货交易备受追捧，愈发兴盛。即便是合约小白，在内心财富欲望的驱使下，也忍不住放手一搏。但往往，没有策略的小白即使凭运气侥幸获利，也会凭实力还给市场。一觉醒来，最恐惧的莫过于看到手机中，一连串的爆仓短信。受伤过后，不少小白开始四处拜师学艺，通过各种渠道加入社群，根据带单老师给的点位开单。很快却发现，回本只是奢望，原来自己早已进了「杀猪盘」，带单老师也只是绣花枕头，更有甚者直接就是骗子，冲着“客损”去的。跟单产品的出现是必然趋势，而千层套路之下，到底有没有靠谱的带单产品？目前，包括币 Coin 等第三方平台、Bitget 这样的主流合约交易所都相继推出了「跟单」产品。Odaily 星球日报亲身体验后发现，交易所跟单产品确实解决了合约小白跟着大V做单效果差、收费不透明等难题。但跟单产品自身也容易出现深度差、滑点以及风控不到位等问题，对产品技术要求很高。同时，带单老师的招募、奖惩机制，也是需要严格把关、精细设计的。带单的千层套路近年来，投资者对现货交易的热情逐渐冷却，高波动性的合约交易却备受追捧。然而，现实是残酷的，怀揣暴富梦的小白用户等来的往往是一次次爆仓的夺命连环 Call。（微博用户晒合于爆仓截图）今年的几次极端行情，更让合约小白感受到了深深的绝望。随便一次拉升或者暴跌，都有数万人成为炮灰：312 暴跌，超过 12 万人爆仓；510 大涨，超过 5 万人爆仓；520 回调，超过 6 万人爆仓……赚钱是相似的，爆仓各有各的不同，有的是没设止盈止损，有的是杠杆过高……但归根到底是交易能力不过关，不会制定交易策略。不少小白加入了炒币社群，跟着带单老师的点位操作。但经常遇到实力不行的带单老师，更有甚者，直接进到骗子圈套。Odaily星球日报曾撰文《我的带单老师是个演员》，提到其中一种跟单骗局：山寨交易所联合一些行情分析师以及社群 KOL组建合约「杀猪盘」，将用户带到该交易所开单，由交易所充当对手盘；带单老师频繁要求用户开仓，直接吃用户亏损资金。还有些带单老师会开小密圈，要求用户付费进群。为知识付费本无可厚非，但一些带单老师自身水平堪忧，给出的点位并不靠谱，甚至有些还不让用户设置止损。当然，并不是所有的付费带单策略都是骗局，有些策略还是很有效的。但是，由于个人精力有限，策略也存在信息差、时间差，轮到用户自己亲自操作的时候，可能已经错过了最佳点位，盈利也变得更不确定。上述付费带单只是跟单 1.0 版本，2.0 版本则是募资。有的 KOL 会要求用户集资进行合约交易，并解释称是为了操作更加方便，不至于错过最佳行情。每个人投入资金不等，少则几千，多则数万，美其名曰「梦想基金」。只不过，这笔「梦想基金」有时候直接转入交易员个人账户，与其自有资金混淆。资金使用的不透明，也留下了可供灰色操作的空间：如果交易员开单盈利，可以解释为自有资金；如果交易员开单亏损，就解释为「梦想基金」亏损。还会有既能满足用户需求、又靠谱的带单平台吗？流程透明化、用户自主掌握资金、不用提前付费的跟单 3.0 出现了，已有主流合约交易所相继推出这一产品。本着实事求是的精神，我们决定亲自体验一番 Bitget 的跟单产品，以鉴真伪。跟单产品利好小白与交易员与第三方数据平台的跟单产品不同，Bitget 跟单产品直接对接本交易所的 API，数据不会产生延迟。并且，直接将跟单功能内嵌入交易所软件中，无需重复下载 App，用户在 Bitget 的社区服务中就能直接进入跟单功能。“目前合约市场 10%-20% 的交易员和大户赚走了市场 80%-90% 的钱，一般的散户很难赚到钱。所以，我们这个产品其实是帮助用户触达全球最优秀交易员，把他们的经验和方法分享给大家，让小白用户和散户也能赚到钱。“Bitget 方面解释说，其推出跟单产品，是为了降低合约门槛，帮助交易员以及散户双向获利。1. 针对散户：资金透明，盈利才需付款从操作上来看，整个跟单流程并不复杂。用户可以根据交易员带单总收益、跟随者总收益、累计收益率、胜率等不同维度，挑选自己信任的带单员进行跟单，无需盯盘。并且，在仓位资金充足的情况下，用户可以选择多个带单员。不同仓位单独计算，不受影响。为了防止用户押宝单个交易员，降低单个带单员对用户资金收益产生风险，Bitget 还对用户跟单仓位进行限制：固定张数最大 3000 张。在跟单后，用户可在首页「我的跟单」中查看收益。如果用户中途对带单员的表现不满意，可以随时对跟单进行修改，手动结束跟单或者平仓，保证跟单的自主权。整个跟单过程，资金始终存放在用户的账户中，带单者并不掌握资金，避免了带单者拿钱跑路以及资金使用不透明的情况。更为关键的是，如果跟单没有产生盈利，无需向带单者支付任何费用。“我们的利益设计机制，交易员只有给客户真金白银的赚到钱，他才有不超过 10% 的提成可以拿。除此之外，他们没有任何其他获利的方式。好的利益设计机制引导他们充分发挥自己的聪明才智，也引导整个行业健康良性的发展。”Bitget 方面解释说。透明的收费方式，破除了目前跟单 1.0 版本「先付费后跟单」的顽疾，用户对于资金的掌控力图更强，也可以真正筛选出实力强劲的带单者。以往的交易员，流量变现渠道单一，要不然就是为交易所做广告宣传或者导流，要不然就直接参与「杀猪盘」。然而，如果其所关联交易所一旦出事，交易员可能面临法律以及道德风险。如今 Bitget 公布了透明的带单收费模式，交易员只需专注提升自己交易实力，便能收获应得的利益。2. 带单者：实力为王，层层挑选当然，并不是所有的人都能成为带单者，Bitget 也会对交易员资格进行严格的审查。Odaily星球日报记者发现，在申请成为带单者时，Bitget 会要求申请人提供在其他平台的交易记录，以验证申请者的交易实力。申请成功后，Bitget 也会对交易员进行限制。例如，系统将自动修改所有合约账户的杠杆倍数为 10 倍且不可修改，只能以 10 倍、逐仓模式进行开仓，直到撤销交易员身份。Bitget 方面解释称，主要是出于两点考虑：一是用户能同时跟随多个交易员，如果杠杆不一致，就会产生很多的问题；二是在一个平台不希望交易员带单的仓位风险太高，把杠杆控制在十倍是为了避免造成用户损失。“我们调研下来，发现其实很多客户其实是可以赚到钱的，或者说曾经赚到钱，但最后还是输给了市场。核心的原因其实都是死于杠杆过高，所以我们跟单限制最高杠杆 10 倍，引导大家更好的控制风险，科学交易。“此外，为了保证交易员策略的有效性，对实盘负责，有充足的实力提供带单服务，每个交易员的带单人数上限是 200 人。在重重限制之外，Bitget 也会为合格的交易员提供相对应的权益。公告显示，平台将出资 200 万美元设立“资产管理基金”，用于给精英交易员做资管和奖励。此外，每周和每月带单盈利最多的明星精英交易员，将获得平台全流量露出机会，给予官网、App、社群、媒体宣传曝光。跟单中的问题一项新产品的问世，很难做到完美，其中也有着诸多值得探讨的问题，跟单产品也不例外。首当其冲的便是滑点问题。假设某交易员的策略是在 BTC 9000 美元平仓，如果他的带单总仓量是 100 万美元，或许可以正常平仓；如果是 500 万，或许就很难全部平完，甚至需要将点位下调。交易所的深度，直接影响到交易员策略以及跟单者收益。Bitget 方面表示，其 BTC/USDT 合约稳定的铺单量在 2 千万张以上，交易深度使盘口价差持续稳定在 1 美元以内。非小号数据显示，Bitget BTC 期货交易量，位居前五。（非小号，5 月 28 日 19 点数据）再者，如何避免极端行情下，因技术原因出现延迟等问题。例如，带单者在特定点位平仓成功，但跟单者依然没有被平仓？ Bitget方面表示，其设置了平衡检测系统实时监控，可以有效防范穿仓，同时支持用户闪电开仓平仓；交易系统全年稳定运行，可以有效应对极端行情。Odaily星球日报亲身体验时发现，有些带单员的胜率高达 1000% 以上，但收益率只有几美元，开的是“蚂蚁仓”。如何保证交易员收益信息能够真实体现交易水平，避免用户踩雷？加强风控，对违规交易员账户进行封停或许是一个不错的做法。5 月 27 日，Bitget 发布「通报并封停严重违规交易员的公告」，对涉嫌违规的 7 个带单者账户进行封停。同时，Bitget 也公布了监控规则以及出发模式，如下所示：此外，一些带单平台为了吸引散户开单，会主动篡改交易员收益数据。如何保证交易员收益信息的真实性？“交易员的所有数据都来自实盘，根据历史记录和实时更新的收益数据，完全可以算出来是否是真实数据。”Bitget 方面解释称。实际上，要想避免交易员与平台合谋，去套取用户的手续费以及吃客损，关键是撇清二者的利益关联。Bitget 方面回应称，目前市场上有一些跟单平台，他们的利益设计机制，交易员是拿返佣，所以会导致交易员高频交易去薅客户手续费。相比之下，Bitget 的交易员是不拿手续费的，机制设置更加科学。“Bitget 马上要二周年了，十分珍爱平台品牌和用户口碑。我们打造全球一流的交易平台，是一个长远的目标，不是一朝一夕的生意。从这个层面来说，我们不会做伤害用户核心利益的事。”总结今天，合约交易成了交易所的标配，前十的交易所皆全部开通，市场中还涌现出数以百计的合约交易所，最高可以提供千倍杠杆。行业竞争趋于白热化，交易所的护城河从产品技术逐渐拓展到精细服务，真正满足用户需求才能脱颖而出。跟单产品的出现，切中了目前合约领域的需求，而 Bitget 这样的主流合约交易所推出升级和透明化的跟单产品，则是行业发展必然的趋势。当然，随着用户的增长，该产品和技术仍然未来有需要不断完善的地方。“我们今年最核心的事，不同于其他交易所的大而全的做法，我们会专注于以合约为代表的衍生品，把这一个事精雕细琢、做到极致，围绕合约打造一站式的交易闭环，追求极致的用户体验和系统稳定性。近期我们主要做的还是把跟单产品不断的完善和提升用户体验。“Bitget 方面表示。咨询bitget平台的可以添加我添加请备注咨询平台原创文章，转载/内容合作/寻求报道请联系report@odaily.com；未经授权严禁转载，违规转载法律必究。发布于 2020-05-29 19:54币圈期货交易市场赞同 82 条评论分享喜欢收藏申请

币圈幻影：“带单”一对一佣金日入10万|币圈|加密货币_新浪科技_新浪网

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币圈幻影：“带单”一对一佣金日入10万

2022年03月16日 00:01

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　　来源：北京商报

　　复杂的国际局势下，全球金融市场一片震荡，横盘多日的币市也充斥着一股“山雨欲来风满楼”的气氛。3月15日，北京商报记者注意到，尽管监管方三令五申禁止开展加密货币交易，但币圈用户的隐秘交易却仍在进行中。其中，各类以“××说币”“币圈××”为名的“带单老师”仍活跃在公开社交平台，声称可以提供一对一带单服务，从中收取佣金。同时，还有不少个人用户在为交易所卖力拉新。

　　“带单”指导先交钱

　　“需要老师带你操作吗？”“潜水”在一个“币圈交流群”的币圈小白用户收到了来自群友的私信。真有这种天上掉馅饼的事？

　　北京商报记者调查发现，此类“带单老师”在社交平台屡见不鲜，通过发布行情预测信息，对入场时间、止盈止损节点等进行提示，号召用户跟随其参与交易。“早晨精准预测全部达到预期目标，跟上操作盈利离场。”

　　3月15日，北京商报记者以“寻求解套”的名义，与“带单老师”取得了联系。在简单询问了可操作的仓位资金、被套情况后，这位“带单老师”向记者介绍称，可以提供免费的一对一、实时指导，但需要和“老师”使用同一个平台进行炒币操作。

　　该“带单老师”推荐了“榴莲平台交易所”，并提供了二维码下载链接。“‘榴莲平台’能给我提供部分交易手续费作为返佣，建议你先小资金试试水，如果感觉胜率不行，便可以提币走人。”该“带单老师”表示。

　　经扫码体验，该交易所原名为“Ulian”。信息显示，“Ulian”是一家总部位于新加坡的交易所。通过上述人士提供的“Ulian”下载链接，北京商报记者向“Ulian”客服进行了求证。客服明确回应称，当前仍然面向国内用户开展业务，而返佣则只有上级代理以及设置的线下代理才能拥有，普通用户及其邀请人均没有返佣及赠金。而对于该平台在国内是否拥有运营团队、为何违背监管要求展业等问题，客服未作出回应。

　　而另一位“带单老师”则提供了同平台交易和“包月”两种方案。其中，“包月”需要每月向其账户支付800USDT（即“泰达币”）的酬劳，“带单老师”将根据行情实时指导操作交易。按照1泰达币约6.3元的市场价计算，用户选择“包月”资金需要先行支付近5000元。

　　一位金融领域资深律师表示，对于研究币圈并独立指导币圈投资的“带单老师”，仅提供咨询建议虽然实质上对交易平台实施的违法行为有所帮助，但仍然难以进行责任划分。但该“带单老师”如果隶属于某些机构或地下交易所，其行为则可能违反《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》的规定，属行政违法行为。而打着“带单老师”旗号的犯罪分子，一开始瞄准的就是投资者的钱包，可能涉嫌非法吸收公众存款罪、诈骗罪、集资诈骗罪等。

　　浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林则指出，普通用户实际上很难分辨实际情况，“带单老师”行为可能和加密货币关系不大，也不排除将用户引向不知名平台实施诈骗的情况。主流加密货币本身存在高风险，小众加密货币则存在价格操盘。对于“带单老师”来说，是无需成本支出即可获得收益的。

　　拉新返佣日入10万？

　　北京商报记者还在多个公开社交平台注意到，直接为交易所拉新并称提供返佣的内容时有出现，主要涉及欧易交易所（即“OKEx”交易平台）。“只需要你提供交易账号，就可以给你开通代理返佣权限，你新邀请的下级用户交易的手续费可以返佣给你40%。”3月15日，提供这一服务的用户王杰（化名）向北京商报记者介绍称，当前按照欧易交易所官方政策初期返佣最高只能给到40%，在积累到一定交易量后佣金费率可以再涨高。“有的团队做得好，一天返佣能挣到10万元。”

　　北京商报记者在欧易交易所App内注意到，在邀请好友规则部分，页面显示“每邀请1人入金，可获得15USDT的返佣卡”。被邀请人在注册30天内完成任务，邀请人获得返佣卡，在产生交易手续费的次日，返佣卡扣除的手续费返还至资金账户。而当有效邀请人达到5人时，用户可以选择升级为欧易节点，不再享受邀请奖励，但可以享受被邀请人的手续费返佣。在欧易交易所App“节点计划”部分，默认返佣比例为30%。

　　“节点计划中，自己的交易操作是不能享受返佣的，你按我说的来操作就可以了。”另一名币圈玩家向北京商报记者进一步透露了一个“赚钱”方法，即使用自己的代理邀请码注册一个新账户，老账户负责买卖USDT，新账户操作交易。按照欧易交易所1级用户0.08%的费率计算，一笔10万元资金的订单，交易一次可以获得返佣32元。

　　在盘和林看来，拉下线和返佣属于典型的传销模式，也是一些“山寨币”常用的营销方式。交易平台通过这一方式进行获客，吸引更多用户参与其中。同样需要用户提高侦辩能力，不要盲目参与。

　　而上述资深律师也指出，拉下线、返佣的操作还有可能构成组织、领导传销活动罪，如果“带单老师”要求投资者缴纳一定费用才能获得指导资格，通过拉人头计酬，发展人员在30人以上且层级在三级以上时，就有组织、领导传销活动罪的刑事风险。

　　针对此类公开拉新行为可能存在的风险、当前仍在面向国内用户展业的情况，北京商报记者也向欧易交易所方面进行了解。欧易交易所方面回应称，平台此前在2021年10月就曾经发布公告，不针对中国大陆市场进行推广和服务，“用户拉新”这个事件应该是用户的个人行为，平台后续也会尽量加强对用户行为的教育。而当前仍可以在国内进行交易，主要是有用户通过一些非常规手段访问，平台很难查证和制止。

　　隐秘币圈交易风险极大

　　北京商报记者注意到，在不少交易所的社群平台内，不少“带单老师”发言时也会强调，与行情相关的观点会遭平台方删除。而业内一名头部交易所工作人员也向北京商报记者直言，正规交易所并不愿意看到此类消息出现，真假难辨，也不希望用户因为所谓的“带单”信息造成资产损失。

　　对于交易所返佣的情况，资深币圈用户刘杰（化名）告诉北京商报记者，除了平台常规的拉新活动外，对于部分交易量高、拉新能力强的个人或团队，交易平台还能主动提供更高的返佣费率。

　　“但我自己从来没有尝试过，一方面并不好做，需要拉进大量的新人；另一方面币圈真的太乱了，花样太多，盗走我账户里的钱才是得不偿失。网络上那些人根本不敢信。”刘杰如是说道。

　　事实上，自2021年9月监管祭出“终极大招”以来，加密货币及其相关活动在国内始终面临严打。交易所的清退大潮过后，炒币相关活动也转移至更为隐蔽的地方，但其背后的风险却始终难以忽视。

　　“对于普通用户来说，地下币圈交易是不可取的，不仅各类‘带单老师’的可信度存疑，各类骗局众多且无法保障投资款的安全。因此，规避风险的最好办法就是远离币圈交易。”上述资深律师补充道。

　　而盘和林同样对加密货币交易持有“劝退”观点。盘和林表示，国内没有加密货币交易炒作的土壤，且这一投资活动具备明显投机性质，高波动之下风险无法预估。在美联储紧缩预期下，其价格走势也不具优势，总体上是劝退的。

　　北京商报金融调查小组

关键词 :

币圈加密货币

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让韭菜倾家荡产分几步？币圈带单群了解一下

2020年05月13日 09:39

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　　问：让韭菜倾家荡产分几步？答：带单群了解一下。

　　文 | 秦晓峰运营 | 盖遥编辑 | Mandy王梦蝶

　　出品 | Odaily星球日报

　　“你好，我是数字货币交易所的客服，还在做合约吗，邀请你进群学习。”如果你是加密市场的参与者，一定接到过类似这样的电话。

　　摸爬滚打过几番的老韭菜，多半选择无视，直接挂断；懵懂的小白，则可能会试探性地询问‘要不要收费’、‘有什么好处’……

　　在觉察到对方的口气松动后，客服则会适时抛出诱惑：“不收费的。跟着群里的老师做单，带你赚钱的。”

　　这样的好事会降临到你头上吗？

　　当然绝无可能。

　　当你拿出自己的家底，抱着这些钱即将十倍、百倍的梦，充值到交易所的一刻，很可能，剧本早已写好，你的钱已经落入他人口袋，只是那时的你还不知道而已。

　　接下来的一出大戏，“耐心”的客服、“神准”的带单老师粉墨登场。在环环套路中，你不自知地配合了他们的演出，赔光全副身家，只叹一句自己运气不好。

　　如今，数字货币合约交易正值风口，巨大收益诱惑背后，是巨大的风险和巨大的潜在利润。

　　比起曾经的卷款跑路，如今的山寨交易所早已“高明”了许多，他们设好层层陷阱，只等用户自己步步踏入，血本无归、投诉无门。

　　本文，Odaily星球日报通过亲身调查、采访受害者以及山寨交易所内部人士，力求抽丝剥茧，为读者揭开如今合约交易市场数见不鲜的灰色产业链。

　　入群待割：‘韭菜’的隐私只值一毛钱　

　　合约小白进入跟单群，一般是两种途径：一是被动接到电话，‘邀请’你进入跟单群；二是主动加入“社群 KOL” 的行情分析群，跟着做单。

　　实际上，两种方式可能走向“吃人不吐骨头”的结局，我们先说第一种。

　　邀请你进群‘客服’，通常自称是一些知名公司或是三大交易所工作人员，来增加用户的信任感。在暗访中，Odaily星球日报记者就遇到冒充中国平安旗下交易所的客服。

（冒充中国平安旗下交易所）

　　然而，进群后你就会发现，这些交易所挂羊头卖狗肉，跟知名品牌毫无关联，都是名不见经传的小交易所。

　　记者所进入的社群，冒充的便是火币交易所，而进群后则发现管理员来自此前已经跑路的柠檬交易所（Lemonex），疑似死灰复燃，换壳继续行骗。

　　此时，你可能产生疑问：这些小交易所‘客服’是如何知道你的电话，并且精准地知道你在关注数字货币呢？

　　答案是灰色产业数据买卖。这些山寨交易所通过灰产，购买曾在其他数字货币交易所以及加密相关应用中注册的手机号，来获取用户。至于数据提供方，则是一些已经倒闭或跑路的交易所内部人员。

　　“3 万个电话，给 3 千块钱，很便宜了。因为我们的信息很精准，转化率很高的。”某灰产信息销售者告诉Odaily星球日报，一条电话信息只要一毛钱，并一再强调其信息非常精准。

　　而后，交易所雇佣兼职充当客服拨打电话，邀请用户入群。“成功邀请一个人，给 5 元。你们退群就不算工资了。”兼职客服告诉Odaily星球日报，其每天会拨打上千个电话，转换率大概是 0.2%~0.3%。

（兼职手中只会拿到不含信息的电话簿）

　　值得注意的是，这类交易所基本以合约交易为主。

　　当客服询问你是否正在进行或者有意进行合约交易时，如果获得否定答案，便不会再‘纠缠’；如果获得肯定回答，则会卖力邀请用户进入社群，也正式宣告用户进入了小交易所的‘待割名单’中。

　　而你的数据隐私，只值一毛钱，如果你上钩了，恭喜你，你值五块了。

　　步步收割：你是如何被套路的？　

　　入群是第一步，接下来自然是引导用户进行充值交易，这里的连环套路更是层出不穷。

　　1、充值才能进实盘群

　　一开始客服宣称交易群会免费提供交易策略，但实际当然并非如此。

　　在用户进群后，群内交易所工作人员会立即添加用户为好友，并鼓励用户在该交易所充值。

　　随后，交易所的工作人员会暗示你充值，以获取更快、更好的交易指导。“你现在所在的只是最低级的社群，带单老师的策略更新可能会不及时。必须充值，才能进入我们的实盘群。”

　　实际上，在这个初级群里，你基本就是被大量兼职客服包围的，他们会不断发出一些“赚钱的好消息”吸引眼球。

　　为了增加实盘群对散户的吸引力，工作人员会分享带单老师在实盘群中的点位策略以及其他用户收益截图，“跟着老师做的都已经赚钱了。”

　　在这样的刺激下，不少散户开始向该交易所充值。如果充值金额低，交易所工作人员会继续诱惑用户充值更多资金，以进入更高等级的 VIP 社群，“对于 VIP 用户，老师会提供一对一的指导，点位策略也会比其他群更有效。”

　　有些用户可能会持观望态度，不立刻充值，工作人员就会进行轮番息轰炸，发出大幅盈利的截图。

　　“也有些‘冥顽不灵’的顽固分子始终不去充值，最后放弃踢掉就行了。”一名交易所内部人士 X 透露。

　　Odaily星球日报记者曾试图进行少量充值，将之 PS 成大额充值图片发给交易所客服，企图进入 VIP 实盘社群。神奇的是，截图中根本没有任何账户信息或 UID，但该客服还是发现了记者的真实充值金额并将记者踢出群。

　　这只能说明他们在实时监控后台，你的任何操作他们了如指掌，甚至这钱到底是真的进入了交易平台，还是已经进入了团队的腰包，也未可知。

　　另外，记者在调查时发现，BThot、LemonEx 等交易所必须填写邀请码（主流交易所都是选填）方能注册。

　　“有点类似于 CX，一对一拉人进来，这样外面对于交易所内部交易情况就很难了解。”X 解释说，这样的交易所从一开始就不是面向所有投资者开放的，“你也可以叫它‘杀猪盘’。”　

　　2、实盘群就是“无底洞”

　　用户进入实盘群，可能以为自己口袋里的钱即将十倍百倍，而实际上，充值的一刻，你的钱很可能已经进了山寨交易所团队的口袋，后面的一出大戏，只是为了让你给的心服口服。

　　（1）被“神话“的带单老师

　　为了让合约用户信任带单老师，跟着点位操作，一般会选择将其包装成无往不利的“交易大神”。然而，这些社群中所谓的带单老师，其实不过是交易所的普通工作人员。

　　常见的套路就是晒收益率。Odaily星球日报调查发现，无论是微博上还是社群中，绝大多数带单老师晒出的都只是收益率，而非收益数额，如下所示：

（某带单老师晒出的收益截图）

　　在 100 倍杠杆的加持下，230% 的收益实际上只要比特币波动 2.3% 就可以实现了。带单老师们一般会同时开多单和空单，只要将其中盈利的截图就可以了。之所以不敢晒出实际收益额，是因为其实仓位特别小。

　　“用几十块钱开一个 100 倍杠杆，晒一下收益率，你也能成带单老师。” X 解释说，所谓的带单老师，很多时候就是做个示范效应。

　　这些山寨交易所的所谓“带单老师”，绝对不会在币 Coin 以及合约帝等这样需要接入交易所API、展示真实交易数据的网站注册，也从不展示真实收益金额。

　　所谓大神，就是被刻意造出来忽悠小白用户的。

　　“带单老师都是交易所的，交易所还出策略让你赚钱，你当我们是做慈善吗？”

　　（2）高杠杆下的“骗局”

　　Odaily星球日报调查发现，这些带单社群连接的合约交易所，用户平均杠杆倍数基本都超过 20 倍，很少见到 10 倍以下的。

　　“我一般开 20 倍杠杆，群里面基本上都开 50 倍、100 倍杠杆。”第一次玩合约的老李，显然没有风控意识，直到亏损了才发现问题所在，“其实群里就是有捧哏的拖，带着大家玩高杠杆。带单老师一开始也没提醒，后来大家亏损了开始抱怨，才说要注意风控。”

　　实际上，老李所在的 Bitget 交易所还是可以选择 10 倍以下较低的杠杆倍数的，另外一些交易所则是故意开设高杠杆，用户根本无法选择，例如：BThot 只能开全仓开 50 倍以及 100 倍杠杆，Starqueen 只能全仓开 100 倍杠杆；LemonEx 只能全仓开 50 倍、100 倍以及 150 倍杠杆，如下所示：

（BThot 杠杆倍数）

（Starqueen 杠杆倍数）

（LemonEx 杠杆倍数）

　　全仓 100 倍，意味着如果开了 100% 的仓位，行情下跌 1%，整个仓位就会全部爆仓。

　　“开的倍数越高，收益肯定越高呀。”为了劝记者充值资金，某交易所工作人员如是说，“不可能没有风险，但只要控制好就行了，设置好止盈和止损。”

　　诚然，带单老师的策略中也会提到止盈价以及止损价，但实际操作中止盈和止损并不容易。

　　不少小交易所根本没有计划委托、止盈止损的功能，用户只能人工盯盘。但高杠杆倍数下人工找点位挂单很容易来不及，他们深度又差，即便是有止盈止损功能也经常失灵，爆仓是必然的。

　　微博用户‘@ae1000我要上天’爆料称，在 Bingbon 交易所中委托挂单失效。

（挂单失效爆仓）

　　“之前我的一个单子，本来设置了止盈了，能赚 1000~2000 USDT。结果天亮一看，止盈居然给撤了。交易所说是我自己操作的，我也没证据证明是他们干的，只能自认倒霉，最后止损平仓。”老李表示自己在 Bitget 上有类似的遭遇，“有时候设置止损了，但是也没成交，交易所说是市场剧烈波动，所以产生了滑点。”

　　此事也无法求证了，最终，合约新手老李在一个月内亏损 6000 USDT 出场。“赔了钱，就当交了学费。交易所其实特别现实，你亏完了，他（带单老师）就不搭理你了。”

　　（3）割你没商量

　　为什么这些籍籍无名的山寨交易所，只有高倍数杠杆？

　　一是为了获得高额的交易手续费。假设合约手续费为 0.2%，用户开了 100 倍杠杆，那么开仓以及平仓总的手续费就是 0.2%*10082=40%。换言之，用户即便是按照开仓价进行平仓，也会亏损 40%，交易所稳赚不赔。

　　另外，这些山寨交易所对于开仓也有限制，用户交易一手最低 100 USDT 以上；而币安等主流交易所合约一张最低其实不到 1 USDT。

（LemonEx 交易一手需要 116 美元）

　　仓位价值的上涨，不仅可以为山寨交易所带来丰厚的手续费，带单老师也可以获得更高的返佣回报，赚得盆满钵满。

　　正因此如此，带单老师会频繁给用户点位，并让用户频繁交易做短线单。几个来回，用户本金就被手续费侵蚀殆尽。

　　二是为了吞没用户本金。交易所内部人士 X 告诉 Odaily星球日报，一些小交易所没有做市商，就是交易所与用户充当对手盘，用户赚了则交易所亏，反之亦然。因此，交易所会想方设法让用户亏损，所采用的策略就是是高杠杆+频繁交易，而不是直接‘插针’。

　　“插针过于明显，会直接吓跑用户。但用户自己高频操作爆仓一般都自认倒霉，也很难维权。”

　　“小白用户一般都是梭哈，即便你这次赚了，只要不离场，输一次，就会全亏回去的。即便是没有梭哈，在高杠杆的带动下，其余仓位也是不安全的。根据凯利公式，哪怕有一两个盈利出场了，大部分人还是亏的，交易所整体还是赚的。”另外一位交易所内部人士 Y 表示。

　　（Odaily星球日报注：凯利公式是一个在期望净收益为正的独立重复赌局中，使本金的长期增长率最大化的投注策略。如果将合约类比为赌博，一般散户在合约交易中的资金占比，会远远超出凯利公式的合理数值 20%。随着时间增长，用户亏损的概率会越来越大。）

　　另外，交易所还会在社群中让用户把合约的止盈止损设置好，把自己的单发到群里，疑似计算盈亏比实行定点爆破。

　　同时，交易所带单社群还规定：禁止私下添加好友，举报有奖。

　　其实，这也是为最大限度地营造出‘赌场’的氛围，使得每个受害者成为‘信息孤岛’，不能互通信息，从而干扰用户的判断能力。当用户亏损时，交易所人员会劝导用户再次充值，‘争取下次赢回来’。

　　（4）小交易所“诱惑”KOL 联合割韭菜

　　前文提到，还有一种跟单方式，是用户主动加入社群 KOL 的行情分析群，这些 KOL 并不是交易所安排好的，自己确实是有一定交易能力的，但这也可能演变为割韭菜。

　　一些合约交易所，会找到币圈一些知名 KOL 或者活跃社群群主进行合作，由后者为交易所带去流量，交易所则给其广告费或者交易手续费返现（最高是 40%）。

　　这个操作本身没有任何问题，是正常的广告和流量变现，大交易所也会正常以此获客。

　　但是也有一些名不见经传的小合约交易所却想联合分析师坑散户的钱。Odaily星球日报分析师康康就曾遇到过此事，对方直接提出可以给予其一定比例的“客损“。

　　你以为这些小交易所要赚手续费，他们实则早就盯上了你的本金。

　　“你做分析师，以后流量变现很难的，跟我们合作才能赚大钱。”某交易所抛出条件，“我们不会插针，你也不会伤人脉。”

　　出于 Odaily星球日报一贯‘保护用户’宗旨，康康当然拒绝了诱惑。不过，可以想见，这样的例子或许也会在其他媒体和分析师身上，大家是否都抗住了诱惑，我们不得而知。

　　离场受阻：不亏完休想走

　　在交易所的一套组合拳之下，绝大部分散户自然难以招架，乖乖上缴本金。

　　但是，也也不乏个别运气爆棚的用户，也许就正好百倍杠杆押对了方向，赚到了钱，还准备全部提现离场。

　　这些山寨交易所会放过“幸运的你”？做梦。

　　正当用户兴冲冲地想要提币时，又碰到了交易所设置的层层关卡。

　　首先，用户提币需要进行 KYC 认证。KYC 是正常的，但问题是，一些交易所（例如BTHot）用户必须完成三级身份认证才能提币，而三大交易所则只需完成一级身份认证。最为关键的，三级认证前后耗时需要少则一天、多则更久才能提币（Starqueen 认证完 24 小时内不能提币），严重阻碍了用户的资金使用。

　　等了 2 天，通过了认证，后续的提币中，也设置了许多不合理的规则。例如，BThot 交易所中 BTC、USDT、ETH 的提币下限都是 200 个，远高于主流交易所提币标准，如下所示：

　　场外交易同样封死了出口，最低限度是 500 USDT。假设用户只剩下 100 美元，除非再次充币，否则就只能便宜了交易所。问题是，在看到这些不合理规则后，你还敢再次充币吗？大部分用户会选择花钱买个教训，算了。

　　另外一些交易所，则在提币手续费上打起了主意。CEO 交易所此前提币手续费为 0.2%，即提 1000 个以太坊收取 2 个手续费，后降低了固定手续费，改为 0.01 ETH；Starqueen 手机 APP 上提币手续费高的离谱，从 10% 到 20% 不等。

　　当然，即便你能通过前面重重险阻，坚持提币，交易所还藏着一招必杀技：封停账户。

　　微博用户‘@Aofex交易所吃人不吐渣’爆料称，其在 Aofex 交易所进行期权交易盈利 6 万多元后，惨遭交易所封停账户。官方给出的解释是：操作市场，触发风控。

　　真相如何，我们无法考证。但交易所封停账户在加密市场确实屡见不鲜。据区块律动消息，此前 ZB 交易所也曾封停用户账户，该账户曾交易某代币获利颇丰。

　　总而言之，这些小交易所的一系列迷惑行为，都指向一个结论：散户只需亏，不许赢，不亏完休想走。

　　总结

　　随着加密市场的发展，增量用户的涌入，不法分子也会通过各种手段试图分一杯羹。

　　一些山寨交易所，自诞生之日起，就下定了‘割一波离场’的想法。

　　但比起曾经的卷款跑路，如今的骗局和套路无疑更深了。他们更像是攀附在投资者身上吸血的水蛭，懵懂的投资者还没有反应过来，就会被榨干。

　　有些看客也许会怀着“这样也会有人上当，我可没那么傻”的想法，但事实上，身在其中，怀着赚钱的梦，很有可能被层层套路吸引，最终万劫不复。就在 Odaily星球日报记者暗访不靠谱带单社群时，还拦下了几位正准备充值的投资者。

　　因此，投资者一定要擦亮眼睛，谨慎交易，如果要进行合约交易，一定要选择 OKEx、币安、火币、BitMEX 和 Bybit 等专业的合约交易平台开单，同时控制仓位、控制杠杆，切勿轻信“带单老师”。

　　此外，如果你所在的社群分析师符合以下特征，就要提高警惕了。

　　指定用户去不知名交易所注册开单，这个交易所只有超高倍杠杆、充提币门槛高、手续费高；

　　晒出高倍收益率，但不敢提供币Coin 等平台的实盘收益；

　　频繁给出点位让用户开单，并要求用户将自己的仓位提供给他。

　　最后还是要说，希望广大投资者理性投资，那些看上去太美的操作，往往就是骗局。

　　该配合他们演出的时候，希望你们能选择视而不见。

责任编辑：唐婧

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数字货币投资指南四：学会躺着挣钱 - 知乎

数字货币投资指南四：学会躺着挣钱 - 知乎首发于BlockChain投资之道切换模式写文章登录/注册数字货币投资指南四：学会躺着挣钱小亮仔币圈最帅的律师大家好，我是小亮仔，币圈最帅的律师。这本连载的《数字货币投资指南》一定能让大家在币圈投资少走弯路，少踩坑，这一期教大家学会躺着挣钱。前三季，我们讲完了投资风险和币圈特殊性，现在我们该学习如何赚钱了。币市赚钱的方法有很多，私募、挖矿、搬砖、短线、波段，但最帅的姿势一定是躺着挣钱。所谓“躺着挣钱”，就是什么也不做，天天玩儿，然后钱一直在涨。2019年初，如果你省吃俭用买上10个BTC（币价3000美金），到了2019年6月你会发现，嗯？妈妈呀，我居然挣了11万美金（币价14000美金），折合人民币接近80万。有这种好事吗？有啊，如果你同样30000美金的成本买了EOS，你可以赚12.93万美金，折合人民币90.51万。如果你同样的本金买了BCH，你可以挣18.06万美金，折合人民币126.42万。所以，进入币圈，第一件事是学会躺着赚钱，再学习那些高阶的挣钱方式。事实上，躺着挣钱的概率和利润往往是最高的，且最不耗费精力。你可以一边做自己喜欢的事情、陪伴着家人、专心从事本职工作，然后一边挣大钱，何乐而不为。接下来，敲黑板了，如何学会躺着挣钱，睁大眼睛，拿好纸笔，做好记录，好好学习：这是SHE的周线图（2018.6-2019.9），接下来，我们看看BTC的周线图（2017.10-2019.9）上面两幅图的图形都很相似，简直有异曲同工之妙。这两个币都经历了五个共同阶段：阴跌、整理、跌破、震仓、拉升。在跌破筑底后他们都一飞冲天，SHE更是暴涨了50倍，让人瞠目结舌。所以，当你决定投资某币前，请先观察他到哪个阶段了。如果完成了前四步，你就可以慢慢介入了，终有一天他们会大爆发，涨到你不认识自己。接下来，我们逐步把每一步的意义和手法分析了，你就渐渐上道了：一、阴跌吸筹阴跌的目的是为了庄家低价拿筹码。之前讲过，炒币的本质就是做生意，币价便宜的时候买入，币价贵的时候卖出，赚取利润（价差）。不管什么币，数量都是有限，在庄家手里就不在韭菜手里，在韭菜手里就不在庄家手里。所以，庄家手上没筹码的时候会打压币价买币，手上筹码多的时候会拉升币价卖币。当庄家拉高币价把币卖给韭菜后，庄家手里只有钱没有币。此时，庄家需要让币价阴跌，逼迫韭菜交割筹码。（暗骂一句，狗庄，呸！）二、整理降本整理的目的是为了拉低持币成本。读者有心请把各种币的K线研究一番，几乎每个币都有等边三角、直角三角、箱体、旗型等整理图形。整理动作越大，时间越长，后续币价的涨幅就越高，这是一个规律。因为，对倒整理可以拉低庄家的持币成本。不管庄家以什么价格收购韭菜交出的筹码，都是真金白银买来的，是有成本的。庄家的收益等于未来拉伸币价后的顶部价-成本价。如果你明白这个道理，就知道整理阶段的必要性了。假设未来币价拉伸到100元/枚，成本10元意为收益10倍，成本1元意为收益百倍。所以，庄家必须通过整理的手段拉低持币成本。至于“对倒”如何降低持币成本，所谓“高抛低吸”而已。币价1元时买入100个币，拉到2元时卖掉50个币赚取100元，然后打压币价到0.5，用100元买入200个币。这样一轮回，100元成本持有了300个币。持本成本从1元1个，降低到0.33元一个。如果你看到一只币，币价在一段期间上上下下，你就要关注了。但凡有整理的币，未来都会拉伸，因为主力不会吃饱了没事干，这么折腾自己。三、跌破拉涨幅跌破是为了增加利润空间庄家币拿够了，成本足够低了就该拉了吧？不，利润空间不够大，而且未来拉伸时还要给韭菜解套。这套道理我们在第三季已经讲过，这类再简单说下，详细的请查阅：一、对庄家来说，倍数最重要。1元开始拉伸币价，拉到10元赚10倍。0.1元起拉，拉到1元也是赚10倍。币价本身不重要，重要的是倍数。二、如果币价要到达前高，必然要给前高留币的韭菜解套。比如某币从10元跌到0.1元，1-10元处肯定堆满了站岗的韭菜，如果币价从0.1元拉到1元，庄家稳稳赚10倍。如果币价到达2元，曾经2元的韭菜好不容易等到币价回来，必然抛售，庄家要用2元的成本接下来，心疼啊。庄家在准备好了以后会向下跌破，去争取足够无成本的涨幅空间，请参考BCH的周K线图（2017.10-2019.9），我把他命名为，“再见，前任韭菜”：从图中可以看到，2019年币价从74.15美金到达顶部520美金，而520美金是2017年上线交易所的拉伸位。庄家让守候在前高的韭菜继续站在山顶哭泣，头也不回的走掉了。但是，庄家的利润可是一分钱没有少哦？涨幅接近700%。四、震仓控盘震仓是为了高度控盘。当庄家拉盘时，往往会有一个假动作。你会看到币价突然上涨很多然后跌破前低，这个动作被称为震仓，术语叫抛压测试。首先，庄家并不想带着韭菜发财，他只想自己发财，因为拉伸前确保没有韭菜在车上。其次，拉伸前必须高度控盘，否则拉不上去，或者拉的成本太高。这个原理很简单，你想象以下自己就明白了。是不是涨也想跑，跌也想跑？如果庄家要暴力拉伸币价，韭菜在车上就会一直卖，导致币价拉的很艰难，而且庄家还要真金白银接着韭菜抛售的币。哪儿有庄家没挣钱，韭菜先挣钱的道理？所以，必须震仓实现高度控盘。假动作后庄家还会横盘很久，然后进一退三的往上拉，这是让韭菜最后绝望的日子。总之，庄家在拉伸前会耍很多花招，让韭菜滚蛋，反正就是不带韭菜玩耍。另外，庄家震仓还有经典手段，那就是消息，随随便便抛出一个消息让韭菜觉得世界末日来了，赶紧把币抛售了。【BSV】就是一个绝佳的案例。2019年4月24日传来BSV下架币安的消息，币价从90美金一路狂跌到45美金。但仔细观察，成交量特别高，庄家接住韭菜抛售的筹码。20天后，币价突然一飞冲天，最高到了240美金，涨幅超过600%。所以，透过现象看本质，不要把项目、消息、币价划等号。听消息而入的，大概率买在高位，阿弥陀佛。你看到的都是庄家想让你看到的，所谓一叶障目，正是指此。以下是BSV（2018.11-2019.9）的周线图：总之，庄家的花招太多了，用尽一切办法逼迫你投降。综上，你需要细心观察庄家是否完成了前四个动作，如果完成了，放心大胆的跟着买，怎么折腾也别下车。同时提醒很多人，不要用跌幅来判断底部，不要觉得币价跌了很多就该到底了，上完这一课你就该知道，底部之下还有底部，十八层地狱之下还有十八层地狱。炒币，讲究的观察量、价、时、空的关系，站在庄家的角度思考问题。什么时候，你不关心自己的币价涨跌，关心庄家是否赚到钱了，你就不是韭菜了。在真正的底部建仓，然后就去休息了，啥也不看了。该读书读书，该工作工作，该抱老婆抱老婆，该生孩子生孩子。只要你跟上庄家的节奏，在庄家吃够币且币价低的时候介入，就可以躺着挣钱了。花钱让庄家为你打工，这叫富人思维。其实，躺着挣钱，就是跟着趋势挣钱。万物都有周期，年年都有四级交替，币圈也是一样。我非常盼望熊市，不知道你是否也一样。总结一下这节课的要点：1、炒币最帅的姿势是躺着赚，让庄家为你打工。2、阴跌吸筹、整理降本、跌破拉涨幅、假拉震仓，四个步骤完成了庄家才凑齐拉伸所需的全部龙珠。3、不要臆测底部。4、重视周期，顺势而为。《数字货币投资指南》目前已经更新到第六季，欢迎围观、交流、点赞还有拍砖数字货币投资指南一：投资的刚需是避险数字货币投资指南二：你真的在价值投资吗数字货币投资指南三：币市赚钱的真相数字货币投资指南四：学会躺着挣钱数字货币投资指南五：赋予币圈投资人生意义数字货币投资指南六：会管理仓位才能盈利编辑于 2019-09-15 11:39比特币 (Bitcoin)区块链(Blockchain)币圈赞同 8219 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录BlockChain投资之道交易

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直击币圈3·15|“带单老师”一对一指导、交易所返佣日入10万，币圈隐秘且疯狂

2022年03月15日 22:31

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　　原标题：直击币圈3·15|“带单老师”一对一指导、交易所返佣日入10万，币圈隐秘且疯狂

　　来源：北京商报

　　复杂的国际局势下，全球金融市场一片震荡，横盘多日的币市也充斥着一股“山雨欲来风满楼”的气氛。

　　3月15日，北京商报记者注意到，尽管监管方三令五申禁止开展加密货币交易，但币圈用户的隐秘交易却仍在进行中。其中，各类以“XX说币”“币圈XX”为名的“带单老师”仍活跃在公开社交平台，声称可以提供一对一带单服务，从中收取佣金。同时，还有不少个人用户在为交易所卖力拉新。

　　带单指导先交钱

　　“最近收益怎么样，需要老师带你操作吗？”近期，“潜水”在一个“币圈交流群”的币圈小白用户收到了这样一则来自群友的私信。风云诡谲的币圈，真有这种天上掉馅饼的事吗？

　　北京商报记者进一步调查发现，此类所谓“带单老师”在各类公开社交平台屡见不鲜，通过发布行情预测信息，对入场时间、止盈止损节点等进行提示，号召用户跟随其参与交易。“早晨精准预测全部达到预期目标，跟上操作盈利离场。”

　　3月15日，北京商报记者以“寻求解套”的名义，与“带单老师”取得了联系。在简单询问了可操作的仓位资金、被套情况后，这位“带单老师”向北京商报记者介绍称，可以提供免费的一对一、实时指导，但需要和“老师”使用同一个平台进行炒币操作。

　　随后，上述“带单老师”向北京商报记者推荐了其使用的“榴莲平台交易所”，并提供了二维码下载链接。“‘榴莲平台’能给我提供部分交易手续费作为返佣，建议你先小资金试试水，如果感觉胜率不行，便可以提币走人。”该“带单老师”表示。

图片来源：受访用户提供

　　经扫码体验，该交易所原名为“Ulian”。信息显示，“Ulian”是一家总部位于新加坡的交易所。通过上述人士提供的“Ulian”下载链接，北京商报记者向“Ulian”客服进行了求证。

　　客服明确回应称，当前仍然面向国内用户开展业务，而返佣则只有上级代理以及设置的线下代理才能拥有，普通用户及其邀请人均没有返佣及赠金。而对于该平台在国内是否拥有运营团队、为何违背监管要求展业等问题，客服未作出回应。

　　而另一位“带单老师”则提供了同平台交易和“包月”两种方案。其中，“包月”需要每月向其账户支付800USDT（即“泰达币”）的酬劳，“带单老师”将根据行情实时指导操作交易。按照泰达币约6.3元的市场价计算，用户选择“包月”资金需要先行支付近5000元。

　　一金融领域资深律师告诉北京商报记者，“带单老师”其实并不是一个新生事物，只要能炒的东西就有“带单”存在的空间。在币圈的“带单老师”一种是对币圈有一定研究，通过给出投资建议，获取收益；另一种则是打着“带单老师”旗号实施诈骗和非法集资等行为的犯罪分子。

　　上述资深律师表示，对于研究币圈并独立指导币圈投资的“带单老师”，仅提供咨询建议虽然实质上对交易平台实施的违法行为有所帮助，但仍然难以进行责任划分。

　　但该“带单老师”如果隶属于某些机构或地下交易所，其行为则可能违反我国9.24规定（即“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”）的行政违法行为。而打着“带单老师”旗号的犯罪分子，一开始瞄准的就是投资者的钱包，可能涉嫌非法吸收公众存款罪、诈骗罪、集资诈骗罪等。

　　拉新返佣日入10万？

　　除了以“带单”的名义，吸引用户到指定交易所进行操作，从中赚取交易手续费佣金外，北京商报记者还在多个公开社交平台注意到，直接为交易所拉新并称提供返佣的内容时有出现，主要涉及欧易交易所（即“okex”交易平台）。

　　“只需要你提供交易账号，就可以给你开通代理返佣权限，你新邀请的下级用户交易的手续费可以返佣给你40%。”3月15日，提供这一服务的用户王杰（化名）向北京商报记者介绍称。

　　王杰向北京商报记者指出，当前按照欧易交易所官方政策初期最高只能给到40%，在积累到一定交易量后佣金费率可以再涨高。“有的团队做得好，一天返佣能挣到10万元，肯定要慢慢做。” 王杰说。

　　北京商报记者在欧易交易所App内注意到，在邀请好友规则部分，页面显示“每邀请1人入金，可获得15USDT的返佣卡”。被邀请人在注册30天内完成任务，邀请人获得返佣卡，在产生交易手续费的次日，返佣卡扣除的手续费返还至资金账户。

　　图片来源：欧易交易所App

　　而当有效邀请人达到5人时，用户可以选择升级为欧易节点，不再享受邀请奖励，但可以享受被邀请人的手续费返佣。在欧易交易所App“节点计划”部分，默认返佣比例为30%。

　　而上述资深律师也指出，拉下线、返佣的操作还有可能构成组织、领导传销活动罪，如果“带单老师”，要求投资者缴纳一定费用才能获得指导资格，通过拉人头计酬，发展人员在三十人以上且层级在三级以上时，就有组织、领导传销活动罪的刑事风险。

　　不过，也有多名内地币圈用户向北京商报记者表示，不通过“翻墙”等手段，也可以使用欧易交易所进行操作。

　　隐秘币圈交易风险极大

　　对于“带单老师”和交易所返佣的情况，不少币圈交易参与者也有诸多看法。

　　北京商报记者注意到，在不少交易所的社群平台内，不少“带单老师”发言时也会强调，与行情相关的观点会遭遇平台方删除。而业内一名头部交易所工作人员也向北京商报记者直言，正规交易所并不愿意看到此类消息出现，真假难辨，也不希望用户因为所谓的“带单”信息造成资产损失。

　　“但我自己从来没有尝试过，一方面并不好做，需要拉进大量的新人；另一方面币圈真的太乱了，花样太多，盗走了我账户里的钱才是得不偿失。网络上那些人根本不敢信。”刘杰如是说道。

　　上述资深律师同样强调，监管禁止任何机构和组织为我国境内居民提供任何涉及加密货币的金融服务，目前国内隐秘的币圈交易风险极大，一旦交易平台出现顿卡、宕机、黑客攻击等情况，投资者的利益将无法得到法律的保障。而币圈的各类组织也同样可能构成非法吸收公众存款、集资诈骗罪等罪名。

　　文 / 北京商报金融调查小组

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责任编辑：李墨轩

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